В Швейцарии осудили экс-депутата Мартыненко за отмывание денег – «Схемы»

В Швейцарии осудили экс-депутата Мартыненко за отмывание денег – «Схемы»

UA.NEWS
Автор
UA.NEWS
UA.NEWS
Поделиться:

Федеральный уголовный суд Швейцарии 26 июня признал виновным бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко в отмывании около 2,8 миллиона евро через  швейцарскую финансовую систему «в составе преступной группировки».

Как сообщают журналисты программы «Схемы», также суд признал виновным еще одного гражданина Украины Павла Скаленко, который вместе с экс-депутатом фигурирует и в украинском уголовном производстве НАБУ и САП.

Николаю Мартыненко объявили наказание в виде 28 месяцев заключения, 12 из которых — «безусловного отбывания». Павлу Скаленко — 24 месяца заключения. Заседание уголовной палаты Федерального уголовного суда состоялось 26 июня в 14:00 по местному времени в городе Беллинцона.

Как утверждали ранее швейцарские правоохранители, Николай Мартыненко и Павел Скаленко подозревались в том, что открывали в швейцарских банках счета, с которых покупали недвижимость и активы в Швейцарии и других странах — таким образом отмывая средства, полученные незаконным путем в Украине и Чехии. По данным следствия, бывший депутат поручил сообщнику — Павлу Скаленко — создать оффшорную компанию в Республике Панама. Ее директорами выступали разные граждане Панамы, но все они назначили Мартыненко своим уполномоченным представителем.

Поэтому, утверждают правоохранители, по указанию Мартыненко его сообщник открывал банковские счета в Швейцарии от имени оффшорной компании, отмечая в документах бенефициарным владельцем активов Николая Мартыненко.

Напомним, прокуратура Швейцарии с 2013 года расследует уголовное дело против экс-депутата от «Народного фронта», главы энергетического комитета Рады Николая Мартыненко.

В  апреле 2018 года НАБУ задержало бывшего нардепа Николая Мартыненко. Ему и еще нескольким лицам инкриминирован вывод 17,2 млн долларов с госпредприятия «Восточный горно-обогатительный комбинат». Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд арестовать Мартыненко на два месяца с возможностью выхода под залог 300 млн гривен, но суд отпустил его на поруки.

В Украине Мартыненко и Василькову В.А также  инкриминируют завладение средствами ГП НАЭК Энергоатом на общую сумму 6,4 млн евро.

САП направила в суд обвинительный акт по делу Мартыненко в конце мая 2018 года. Позже Шевченковский районный суд Киева постановил вернуть обвинительный акт прокурору САП.

В ноябре 2019 года НАБУ открыло дело о возможной даче бывшему премьер-министру Арсению Яценюку через его соратника и экс-депутата Николая Мартыненко взятки в размере 6 млн долларов экс-парламентарием Игорем Скосарем за проходное место в избирательном списке партии «Батьківщина» на выборах парламента в 2012 году.

Автор: UA.NEWS
загрузка...
Поделиться:

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Sorry that something went wrong, repeat again!