Возможны новые санкции: сервис Dow Jones не будет информировать российские банки о рисках
Сервис Risk & Compliance от Dow Jones сообщил российским банкам, что прекращает поставлять им комплаенс-информацию, включая данные об участниках санкционных списков.
Об этом пишет Экономическая правда со ссылкой на РБК.
По словам источников в двух банках, не попавших под санкционные ограничения, из топ-50, Dow Jones расторг с ними соглашение с 31 мая, сообщив об этом через неделю.
«Эти списки – это не просто какой-то перечень, это внедрено в банковские системы, как правило, это не одна система, это дорогие вещи и трудоемкие. И, в сущности, все было построено под списки Dow Jones, платежи проходили через их список», — отметил один из собеседников.
Он добавил, что с этим сервисом сотрудничали все великие игроки.
Другой источник в системно значимом банке также рассказал, что его организация получила аналогичное письмо от Dow Jones о расторжении контракта с 1 июня.
«Принцип этих баз данных очень прост – они как пылесосы собирают по открытым источникам информацию. В первую очередь это санкционные списки, это информация о возбужденных уголовных делах, списках от регуляторов, списках террористов», — пояснил РБК руководитель практики санкционного права и комплаенса коллегии адвокатов Pen&Paper Сергей Гландин.
По словам Гладина, потеряв доступ к такой информации, банки рискуют «сами попасть под санкции, в частности, вторичные, если нарушат те или иные ограничения», а также получить большие штрафы.
«Есть прецедент, когда французский BNP Paribas получил в 2014 году штраф $8,9 млрд, потому что их швейцарское подразделение занималось проведением долларовых платежей в Иран, Судан, что было запрещено. И вот после этого случая все банки мгновенно настроили эти приложения для отслеживания фигурантов санкционных списков. То есть комплаенс позволяет малой ценой застраховать банк от больших рисков», — добавил эксперт из Pen&Paper.
При этом данные об участниках списка санкций российским банкам также поставлял сервис World-Check от Refinitiv, но 11 марта компания перестала предоставлять услуги российским клиентам.
В итоге стоит отметить, аналогичное решение принял Bloomberg в начале апреля, отключив российским клиентам доступ к своим терминалам – компьютерной системе, которая поставляет участникам финрынков информацию в реальном времени, новости и аналитику.