Аль-Джазира обнаружила связь между Джулиани, похищенными средствами Януковича и НАБУ
Сем Кислин, деловой партнер Дональда Трампа, который должен был дать показания в деле импичмента президента США 14 октября, пытался получить миллионы долларов, которые украинские прокуроры считали украденными.
Как сообщает Al Jazeera, Кислин - давний друг личного адвоката Трампа, Руди Джулиани, который был донором политической кампании Джулиани в 1990-х годах. В январе прошлого года Кислин лоббировал интересы бывшего посла США в Украине Мари Йованович, чтобы помочь ей разблокировать миллионы долларов, которые фактически были изъяты в ходе крупного уголовного расследования. Это произошло из-за сообщения New York Times о том, что федеральные следователи изучают попытки Джулиани подорвать Йованович в рамках более широкой кампании по оказанию давления на Украину с целью помощи политическим перспективам Трампа.
Заговор о снятии миллионов долларов с замороженных банковских счетов был впервые раскрыт следственным отделом Аль-Джазиры в 2018 году, и теперь Аль-Джазира может раскрыть роль Сема Кислина в подобной схеме. Расследование показало, что Кислин приобрел кипрскую подставную компанию, в которой находились 1,5 миллиарда долларов наличных денег и облигаций, определенных украинскими судами в 2015 году как украденные экс-президентом Виктором Януковичем до момента его бегства из страны в 2014 году.
Другой украинский бизнесмен, Павел Фукс, также приобрел кипрскую компанию, владевшую активами, которые считаются украденными у государства, и участвовал в схеме, направленной на «разморозку» этих средств на более позднем этапе. Фукс и Кислин вращались в одинаковых кругах. Фукс также имел деловые отношения с Джулиани и неоднократно вел переговоры с Трампом о строительстве Trump Tower в Москве.
Opalcore Limited, которую Кислин купил в ноябре 2016 года, владела замороженными активами на сумму 20 млн долларов, а Quickpace Limited, документация которой принадлежит Fuchs, была держателем еще 160 млн долларов. Активы в основном находились в государственных облигациях, которые, как было установлено, были незаконно выпущены центральным банком Украины во время президентства Виктора Януковича.
Данные средства были заморожены в 2015 году, через год после того, как Янукович бежал из страны после революции Достоинства. Затем прокуроры долгое время отслеживали эти активы, намереваясь вернуть их в бюджет Украины, что они и сделали в марте 2017 года.
Сам Кислин отрицает сотрудничество с Fuchs, но в каждом случае план по выпуску средств похож. Сначала они приобрели кипрские подставные компании, которые, согласно информации украинских властей, удерживали похищенные активы Януковича. Затем они обращаются с просьбой вернуть средства, утверждая, что украинские прокуроры не соблюдали нормы судебного процесса при изъятии средств. И, наконец, они рассчитывают на то, что арест активов объявят незаконным и отменят, то есть у них будет судебный приказ, позволяющий им изъять десятки миллионов долларов.
После того, как «Аль-Джазира» обнародовала план в отношении Quickpace, украинские прокуроры вызвали Фукса для допроса, но не предприняли никаких дальнейших действий. Кислин подтверждает, что его компания купила Opalcore, но сказал, что на момент покупки они не знали, что активы были заморожены.
За три дня до начала расследования «Аль-Джазиры» в январе 2018 года адвокаты Кислина отправили Йованович, послу США, судебные документы.
В письме, полученном Центром журналистских расследований, компания Кислина Trans Commodities NY (TCNY) изображена жертвой «ненадлежащей схемы» со стороны украинских чиновников. Его адвокаты просили «помочь» в возврате средств для компании, утверждая, что перевод доходов по облигациям был незаконным. Неясно, согласился ли посол или правительство США помочь американо-украинскому бизнесмену, но адвокаты Кислина говорят, что он «не подозревал… о каких-либо усилиях», предпринимаемых посольством США в Киеве.
Мари Йованович, снятая со своего поста в мае после резкой критики со стороны Трампа, дала показания на президентских слушаниях по импичменту в Вашингтоне в пятницу. Она сказала, что считает, что ее увольнение было связано с ее антикоррупционной политикой в Украине.
Показания Кислина перед расследованием в понедельник, 11 ноября, могут точно показать, какое лоббирование он предпринял, чтобы попытаться освободить замороженные активы Opalcore, и консультировался ли он с Джулиани по поводу сделки.
В своем заявлении адвокат Кислина сказал «Аль-Джазире», что «ни господин Кислин, ни кто-либо еще от имени TCNY не работал и не участвовал, также никто не участвовал от имени господина Джулиани (или кого-либо еще)… с целью убедить прокуроров расследовать дело Джо Байдена или Хантера Байдена».
Кислин подтвердил «Аль-Джазире», что он приобрел Opalcore Ltd, но «не с целью получения «замороженных активов».
Фукс не ответил на вопросы о его роли в схеме конфискованных активов. Американские чиновники отозвали визу Фукса в 2017 году и запретили ему находиться в США, где он владеет недвижимостью, сроком на пять лет.
Неясно, было ли данное действие США последствием сделки Фукса с деньгами Януковича или осуществлено потому, что он, как утверждается, угрожал гражданам США в дни после инаугурации Трампа.
В настоящее время он предъявляет иск бизнесмену, который, как он утверждает, обманул его в размере 200 тысяч долларов, заплаченных за «пакет инаугурации VIP», который так и не был осуществлен. Фукс утверждал, что он и его окружение вместо этого смотрели инаугурацию по телевизору в баре отеля.
Во время недавнего интервью Фукс назвал Джулиани «лоббистом Харькова и Украины» и сказал, что заплатил Джулиани за то, что, по его словам, является лоббистским контрактом, направленным на улучшение деловой репутации города.
В свою очередь Джулиани неоднократно отрицал, что работает иностранным лоббистом, что он не зарегистрирован, чтобы осуществлять подобные сделки.