Багамы выдали США основателя FTX. Двое его коллег уже признали вину в мошенничестве
Багамы выдали Соединенным Штатам Америки основателя обанкротившейся криптобиржи FTX Сэма Бенкмана-Фрида. Об этом сообщил прокурор Южного округа Нью-Йорка Дэмиан Уильям.
Бенкману-Фриду инкриминируют создание многомиллиардной криптопирамиды, которую прокуратура США описывает как одну из крупнейших финансовых афер в американской истории. Падение FTX привело к обвалу криптовалютного рынка и оставило многих инвесторов с пустыми руками.
Бенкман-Фрид отвергает обвинения в мошенничестве, но двое его бывших коллег – соучредитель FTX Гэри Ван и гендиректор родственной фирмы Alameda Research Кэролайн Эллисон – уже сотрудничают со следствием, рассказал прокурор.
Statement of U.S. Attorney Damian Williams on U.S. v. Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison, and Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz
— US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 22, 2022
Ван признал вину по четырем пунктам обвинений, Эллисон – по семи.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отдельно выдвинула Эллисон и Вану обвинения в обмане инвесторов. Регулятор заявил, что они были активными участниками мошеннической схемы и имели решающее значение для ее успеха.
В SEC объяснили, что Эллисон незаконно использовала средства клиентов FTX в деятельности Alameda Research, а Ван создал программный код, позволявший перенаправлять активы пользователей криптовалютной биржи на счета этой торговой компании.
The SEC today charged Caroline Ellison and Gary Wang for their roles in a multiyear scheme to defraud equity investors in the crypto trading platform FTX. Ellison and Wang are cooperating with the ongoing investigation.
— U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) December 22, 2022
Напомним, криптовалютная биржа FTX, занимавшая флагманские позиции на рынке крипто-трейдинга, начала процедуру банкротства. Компания пыталась выйти из кризиса разными путями, даже через продажу активов конкурентам из Binance. Однако после обвинений в мошенничестве и исчезновения огромной суммы денег клиентов путь к спасению был закрыт.
Раньше сообщалось, главный исполнительный директор FTX Сэм Бенкман-Фрид — криптопредприниматель, известный тем, что оказывает финансовую помощь компаниям в этой области, испытывающим трудности — сам нуждается в помощи.
Также сообщалось, аналитическая компания Nansen утверждает, что примерно 662 млн долларов в токенах тайным образом вытекли из международных бирж FTX и США, а криптомагната Сэма Бенкмана-Фрида допросила полиция Багам.
Напомним, криптовалютная биржа Binance не будет покупать проблемную криптобиржу FTX.
Сэм Бенкман-Фрид, основатель обанкротившейся криптовалютной биржи FTX, был арестован в понедельник на Багамских островах после предъявления обвинений прокуратурой США.
