ICPC заявила о двух вероятно фиктивных госучреждениях в Нигерии
Независимая комиссия Нигерии по вопросам коррупции и других правонарушений (ICPC) заявила, что Аденийи Адееми, которого подозревают в выдаче себя за генерального директора PFIPC, создал ещё две вероятно фиктивные государственные учреждения и открыл банковские счета от их имени. О деталях промежуточного расследования сообщает Premium Times Nigeria.
По данным комиссии, Адееми предположительно создал Агентство по продвижению инвестиций Федеральной столичной территории и Агентство по продвижению иностранных инвестиций и государственно-частного партнёрства. Следователи считают, что он использовал варианты поддельных законодательных документов, которыми ранее пользовался, чтобы представить PFIPC как легитимное федеральное учреждение.
Счета и документы
ICPC сообщила, что документы для открытия двух счетов в Unity Bank не содержали обязательного разрешения Офиса генерального бухгалтера федерации. Такое разрешение необходимо министерствам, ведомствам и агентствам для работы со счетами в коммерческих банках.
Согласно выводам расследования, в документах Адееми был указан генеральным директором и главным исполнительным директором обеих структур, а также единственным подписантом счетов. Инструкции по их открытию предположительно выдали лица, названные председателем и секретарём Президентского экономического консультативного совета.
Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.
Комиссия рекомендовала опросить руководство и ответственных сотрудников Unity Bank, должностных лиц Офиса генерального бухгалтера, а также людей, чьи имена фигурировали в документах. Она также призвала проанализировать счета, связанные с Адееми, и источники средств, которые он, по данным ICPC, называл займами.
Расследование PFIPC
Расследование в отношении PFIPC начали по распоряжению президента Нигерии Болы Тинубу. В промежуточном отчёте, представленном президенту 6 августа, ICPC указала, что Адееми не назначался федеральными властями, а PFIPC не была учреждена законом, указом или иным действующим правительственным актом.
По версии ICPC, после разоблачения PFIPC Адееми продолжил продвигать проведение Всемирного инвестиционного саммита через структуру World Investment Summit Group. На счёт, открытый в Moore Money Microfinance Bank на имя World Investment Summit, поступило в общей сложности 71,7 млн найр, и, по данным комиссии, государственных средств среди этих поступлений не было.
ICPC рекомендовала привлечь Адееми к ответственности за предполагаемую подделку документов, самозванство, предоставление ложных сведений должностным лицам и уголовное введение в заблуждение. Комиссия также предложила дополнительно проверить действия должностных лиц министерств иностранных дел и финансов и других структур, которые могли способствовать созданию впечатления официального признания PFIPC.
