Россиян подозревают в мошенничестве с онлайн-казино на сумму 124 миллиона евро в Украине
Украинские правоохранители сообщили о подозрении двум гражданам РФ, которых считают организаторами сети нелегальных онлайн-казино, которая, по данным следствия, работала в Украине даже после потери лицензии. Речь идет о масштабной схеме с азартными играми и расчетами в криптовалюте, которая могла принести сотни миллионов евро теневого дохода. Сообщение о подозрении опубликовано на сайте Офиса генпрокурора.
Бюро экономической безопасности совместно с Офисом генерального прокурора объявили о подозрении двум гражданам РФ, которых следствие считает ключевыми фигурами в создании и управлении сетью нелегальных азартных платформ. Организатором называют Алексея Рябова 1988 года рождения, которому, по данным правоохранителей, подконтрольна группа ИТ-компаний «Gagarin group», обеспечивавшая техническую инфраструктуру онлайн-казино.
Следствие установило, что еще в 2020 году в Киеве была зарегистрирована компания «Джокер.Юа», которая в 2021 году получила лицензию на азартные игры в интернете под брендом «Joker». Однако в декабре 2022 года лицензию аннулировали после того, как в документах были обнаружены недостоверные данные, а также подтверждена связь компании с резидентами государства-агрессора.
Несмотря на это, по версии следствия, с 13 декабря 2022 года по май 2024 года деятельность онлайн-казино не прекращалась и продолжалась уже в теневом формате. Речь идет о сети брендов «Joker», «Zaza» (или «Zaza casino»), «Pokerdom» и «Aurora» (или «Aurora casino»), которые функционировали без лицензий и продолжали принимать ставки.
Для финансовых операций, в частности обработки криптовалютных платежей, использовались компании, зарегистрированные на острове Кюрасао. Они, по данным следствия, были оформлены на Романа Белялова 1984 года рождения, которого считают соорганизатором схемы. Правоохранители утверждают, что в течение примерно полутора лет эта сеть могла легализовать около 124 миллионов евро в криптовалютном эквиваленте, маскируя происхождение средств через международные платежные структуры.
Помимо двух основных фигурантов, следствие также установило еще как минимум шесть человек, которые могли быть вовлечены в работу схемы. Среди них — соорганизатор из «Gagarin group», директор по маркетингу, несколько исполнителей и сотрудники административного уровня, включая HR-специалистов и администраторов сайтов, которые обеспечивали работу платформ и поддержку пользователей.
Государственное агентство «ПлейСити» официально начало прямое сотрудничество с видеохостингом YouTube для борьбы с незаконным продвижением азартных игр. Новый механизм взаимодействия позволяет оперативно выявлять и блокировать контент, нарушающий законодательство Украины в сфере гемблинга.
