В Дании прокуратура требует наложить рекордный штраф на Nordea по делу об отмывании средств
Прокуратура Копенгагенского городского суда требует наложить на один из крупнейших банков Северной Европы Nordea штраф в размере 6,6 млрд датских крон (около 880 млн евро) за недостаточный контроль за отмыванием денег. Это может стать самым крупным уголовным наказанием, которое когда-либо применялось к финансовому учреждению в истории Дании.
Дело рассматривает Копенгагенский городской суд. Оно касается масштабных системных нарушений в комплаенс-контроле банка, которые, по версии следствия, позволили провести через финансовое учреждение более 26 млрд датских крон в период с 2012 по 2015 год без надлежащей проверки происхождения средств.
По данным государственной прокуратуры, значительная часть подозрительных транзакций была связана с высокорисковыми структурами, действовавшими в странах Восточной Европы и в различных офшорных юрисдикциях. Именно эти операции, как считают следователи, стали ключевым элементом масштабной схемы возможного отмывания денег.
Ожидается, что решение суда по этому делу будет оглашено после летнего перерыва. Финансовые регуляторы и эксперты по комплаенсу внимательно следят за процессом, поскольку его результат может стать прецедентным для всего европейского банковского сектора и усилить требования к контролю за подозрительными транзакциями.
Об этом пишет The Copenhagen Post.
Напомним, США открывают новое консульство в столице Гренландии Нууку, и это уже вызвало протесты местных жителей, которые воспринимают усиление американского присутствия как политическое давление. Параллельно Вашингтон активно наращивает интерес к острову из-за его стратегического значения в Арктике.
В США заявили, что Гренландия может стать альтернативой нефтяным маршрутам через Ормузский пролив, которые сейчас находятся под угрозой из-за напряженности с Ираном. В Вашингтоне считают, что остров способен существенно повлиять на мировой рынок нефти.
