В Грузии ликвидировали транснациональную киберпреступную группировку AudiA6, отмывшую 389 миллионов долларов
Генеральная прокуратура Грузии, Секретная служба США, Центральное бюро по борьбе с киберпреступностью Республики Польша и Окружная прокуратура Лодзи провели масштабную международную спецоперацию, подготовленную при содействии Евроюста и Европола. Результатом скоординированных действий стало задержание 10 июня в Аджарии двух руководящих членов мощной организованной преступной группы «AudiA6» — украинца Руслана Ткачука и россиянина Александра Леденева, которых уже требует выдать Минюст США. Им грозит 20 лет лишения свободы за отмывание $389 млн криминального происхождения.
В совместных мероприятиях на десятках локаций по всей территории Грузии приняли участие около 100 правоохранителей трех стран. В ходе обысков физических лиц, их жилищ, автомобилей и рабочих мест следователи изъяли важную электронную документацию и цифровые доказательства. Кроме того, с целью блокирования каналов легализации незаконных доходов правоохранители наложили арест на банковские счета, ценные объекты недвижимости и 173 транспортных средства, которые, по версии следствия, были приобретены на грязные деньги.
По данным расследований, проведенных в разных странах, указанная транснациональная преступная группировка под псевдонимом «AudiA6» непрерывно действовала в интернет-пространстве, начиная с 2022 года. Злоумышленники обеспечивали для киберпреступников со всего мира профессиональное отмывание криптовалюты, полученной незаконным путем, и помогали скрывать цифровые следы правонарушений от правоохранительных органов. Только в течение 2022–2025 годов члены организации «AudiA6» успешно легализовали криптоактивы на сумму в несколько сотен миллионов долларов США, получая от этого колоссальные прибыли. Кроме того, банда администрировала известный хакерский веб-форум «Dark2Web», который использовался как глобальная площадка для связи между киберпреступниками и рекламы нелегальных услуг.
Прокурор Восточного округа Пенсильвании США Дэвид Меткалф уточнил, что Руслан Игоревич Ткачук, 37 лет, и Александр Владимирович Леденев, 25 лет, оба проживающие в Батуми, Республика Грузия, были арестованы в среду и обвинены по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег через деятельность «AudiA6». Ими было отмыто в криптовалюте более 389 миллионов долларов.
Скоординированная международная ликвидация AudiA6 и ее инфраструктуры была проведена одновременно с арестами в Грузии силами Секретной службы США, Службы уголовных расследований Налоговой службы США («IRS-CI»), Европола, Евроюста и других международных партнеров из правоохранительных органов, включая Австралию, Канаду, Францию, Грузию, Германию, Исландию, Японию, Польшу, Швейцарию и Великобританию. Совместные действия включали следующее:
Обыски на трех объектах, серверах и доменах, связанных с преступной инфраструктурой в Соединенных Штатах, Исландии, Германии и Франции;
Аккаунты Telegram, использовавшиеся сетью, были заблокированы;
криптовалютные активы были заморожены, а цифровые устройства изъяты;
Веб-сайты сервиса AudiA6 в открытом и даркнете, а также форум киберпреступности Dark2Web, один из сайтов, где AudiA6 рекламирует свои услуги, были заменены баннером об изъятии правоохранительными органами.
Ткачук, гражданин Украины, и Леденев, гражданин России, в настоящее время находятся под стражей грузинских властей. Офис прокурора США будет добиваться экстрадиции обвиняемых в Восточный округ Пенсильвании. В уголовном иске утверждается, что Ткачук и Леденев являются старшими членами организации AudiA6, которые управляют сервисом по отмыванию денег в криптовалюте и форумом по киберпреступности Dark2Web. В деле фигурирует реклама Dark2Web, в которой AudiA6 прямо предлагает скрыть и замаскировать источник любой криптовалюты потенциального клиента, который в противном случае можно было бы отследить до преступных источников, за плату до 5% от суммы отмываемых средств. С помощью анализа блокчейна правоохранительные органы установили, что с момента запуска сервиса в 2021 году на криптовалютные кошельки AudiA6 было внесено примерно 10 333 биткоина («BTC»), стоимостью примерно 389 747 417 долларов США на момент транзакций.
Используя инструменты анализа блокчейна и финансовые записи, полученные в ходе расследования, правоохранительные органы проверили источники средств, непосредственно внесенных на эти кошельки AudiA6. Из примерно 10 333 депонированных биткойнов, примерно 393,39 BTC (стоимостью около 19 234 331 доллара США на момент транзакций) было получено непосредственно с известных рынков даркнета, организаций-вымогателей, сервисов по борьбе с киберпреступностью и других незаконных источников, тогда как дополнительные средства были опосредованно депонированы из незаконных источников на кошельки AudiA6.
В случае признания виновным каждому из обвиняемых грозит максимально возможное наказание в виде 20 лет лишения свободы.
Об этом сообщает грузинский Первый канал и Офис генерального прокурора Соединенных Штатов.
США ввели санкции против крупной российской кибергруппировки Aeza Group и связанной с ней глобальной сети.
Великобритания, Соединенные Штаты Америки и Австралия ввели санкции против российских хакеров киберпреступной группировки Evil Corp.
