В Монако расследуют сделку на 9,4 млн евро с участием внука российского олигарха, находящегося под санкциями, — Bloomberg
Правоохранительные органы Монако начали расследование по факту покупки элитной недвижимости стоимостью 9,4 миллиона евро, к которой может быть причастен внук российского олигарха Виктора Рашникова. По данным Bloomberg, сделка была заключена через несколько недель после введения западных санкций против Рашникова из-за российской агрессии против Украины. Следователи проверяют возможные признаки обхода санкций и отмывания средств при покупке квартиры в Монако.
Прокурор Монако Стефан Тибо сообщил агентству, что правоохранительные органы княжества проверяют, была ли эта сделка использована для отмывания денег, из-за сомнений относительно происхождения средств.
По словам Тибо, уголовное дело было возбуждено еще в 2022 году, а в прошлом году прокуроры передали его следственным судьям с более широкими полномочиями.
Отмечается, что о самом расследовании стало известно после того, как Bloomberg Businessweek просмотрел архив электронных писем Distributed Denial of Secrets, некоммерческой организации, которая хранит данные, которые были взломаны или стали результатом утечки и представляют общественный интерес.
Обмен сообщениями показывает, что сделка с недвижимостью была отмечена как подозрительная в отчете для властей Монако, составленном с помощью местного риелтора.
Покупателем был младший Рашников, которого также звали Виктор.
19-летний студент на тот момент купил недвижимость на средства, подаренные ему матерью. В отчете о подозрительной транзакции она была описана как дочь недавно попавшего под санкции «олигарха» и член правления его сталелитейной компании.
«Мы не можем исключать возможности того, что Виктор Рашников действует опосредованно от имени или по приказу своего деда», — говорится в отчете, составленном за несколько дней до запланированного подписания соглашения в апреле 2022 года. В письме добавляется, что деньги за эту сделку могут «опосредованно принадлежать этому лицу».
На данный момент никому не предъявлены обвинения по этому делу.
По словам адвоката, представляющего Рашникова и его мать, поиски недвижимости в Монако внуком начались «за несколько месяцев» до введения санкций против деда, пишет Bloomberg.
Ранее Ахметов приобрел в Монако элитные апартаменты за более чем $500 млн.
