В Сенате США потребовали объяснений в связи с закрытием счетов Трампа
Сенатор-демократ Мэгги Гассан призвала американский банк Capital One объяснить причины закрытия счетов, связанных с Дональдом Трампом и его компаниями. В письме генеральному директору банка Ричарду Фербенку она запросила документы о транзакциях, внутренних предупреждениях и других обстоятельствах, послуживших основанием для проверки в соответствии с правилами противодействия отмыванию денег.
Также сенатора интересует, контактировал ли Capital One по этому делу с правоохранительными органами или финансовыми регуляторами.
«Американский народ имеет право знать», — написала Гассан, которая является ведущей демократкой в Объединенном экономическом комитете Конгресса.
Стоит отметить, что спор продолжается с 2025 года, когда Trump Organization и сын президента Эрик Трамп подали иск против банка. Они утверждают, что Capital One еще в 2021 году закрыл сотни связанных с ними счетов по политическим мотивам.
Банк это отрицает. В судебных документах Capital One заявлял, что решение было принято после тщательной внутренней проверки команды по противодействию отмыванию денег в соответствии с политиками банка и рекомендациями регуляторов.
При этом Capital One никогда не обвинял Trump Organization в отмывании денег. Сторона Трампа, в свою очередь, называет такую проверку лишь предлогом для закрытия счетов.
Запрос Гассана может предоставить Конгрессу больше информации не только о финансовых операциях компаний Трампа, но и о его утверждениях относительно так называемого «дебанкинга» — отказа в банковских услугах якобы по политическим или религиозным мотивам.
Во время второго президентского срока Трамп неоднократно заявлял, что крупные финансовые учреждения дискриминируют консерваторов. Банковский сектор это отрицает и настаивает, что закрытие счетов происходит в связи с выполнением федеральных требований.
В августе 2025 года Трамп подписал указ, направленный против дискриминационного дебанкинга, а в январе подал аналогичный иск против JPMorgan Chase. Банк также отвергает обвинения.
Источник: Reuters.
Трамп предложил переименовать Ормузский пролив в «пролив Трампа».
ЕС обнародовал полный список новых санкций против РФ.
Ранее МИД Украины призвал ужесточить санкции после атаки РФ на танкер у берегов Румынии.
ЕС введет санкции против белорусских НПЗ из-за поставок бензина в Россию.
