В Швейцарии судят дочь экс-президента Узбекистана по делу об отмывании денег

В Федеральном уголовном суде Швейцарии началось рассмотрение дела против дочери бывшего президента Узбекистана Гульнары Каримовой и банка Lombard Odier по обвинению в отмывании денег. Следствие утверждает, что подсудимая возглавляла преступную организацию, которая через десятки подставных счетов легализовала сотни миллионов долларов, полученных в качестве взяток от телекоммуникационных компаний. 

О деталях судебного заседания, которое началось в понедельник, сообщает Reuters.

Банк Lombard Odier и его бывший сотрудник подозреваются в содействии сокрытию доходов от незаконной деятельности «узбекской принцессы» в период с 2005 по 2013 годы. По данным швейцарской прокуратуры, Каримова использовала свой статус государственного служащего и представительницы Узбекистана при ООН для вымогательства средств в обмен на доступ к рынку страны. В настоящее время банк и сама фигурантка, которая уже отбывает 13-летнее наказание в Узбекистане за коррупцию, отвергают все обвинения.

В рамках дела Генеральная прокуратура Швейцарии выдвинула обвинения в злоупотреблении доверием и пассивной коррупции, указывая на системные организационные недостатки банка в предотвращении отмывания средств. Судебное разбирательство касается более 30 банковских счетов, через которые выводились капиталы под прикрытием бизнес-деятельности. Продолжительность процесса и дата вынесения окончательного приговора пока не определены швейцарской стороной. Освещение этого дела важно на фоне глобальной борьбы с коррупционными связями, которыми часто пользуются и должностные лица из РФ для обхода международных санкций.