В Сингапуре бывшей менеджерке Credit Suisse сократили срок заключения
Бывшей менеджерке по работе с клиентами Credit Suisse Сох Юаньи сократили срок заключения с 13 лет до 10 лет и семи месяцев после успешной апелляции. Судья Хри Кумар Наир установил, что судья первой инстанции допустила несколько ошибок при назначении наказания.
Как сообщает Channel NewsAsia, 50-летняя гражданка Сингапура в течение семи лет подделала 112 банковских писем-поручений, чтобы проводить несанкционированные операции по счетам клиентов. Это касалось 22 счетов 15 клиентов Credit Suisse. По данным издания, она скрывала свои действия, манипулируя внутренними записями банка.
Обстоятельства дела
Сох признала вину по 30 пунктам обвинения, в том числе в подделке документов и передаче выгоды, полученной в результате преступной деятельности. Еще 123 обвинения суд учел при вынесении приговора.
В материале говорится, что ее действия причинили банку чистые убытки примерно на 2,7 млн сингапурских долларов, или 2,13 млн долларов США. После выявления нарушений Credit Suisse выплатил 14,3 млн сингапурских долларов компенсации.
Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.
Выводы апелляции
Судья Наир согласился с несколькими доводами защиты. Он отметил, что окружная судья Кристал Тан, первоначально рассматривавшая дело, приняла оценку чистых убытков Credit Suisse на уровне 4,4 млн сингапурских долларов, но не учла стоимость недвижимости.
Сох вместе с мужем приобрела недвижимость за 1,37 млн сингапурских долларов, а затем передала ее клиенту Credit Suisse. Позднее этот клиент продал объект за 1,45 млн сингапурских долларов. По мнению судьи Наира, учет стоимости имущества уменьшил бы чистую выгоду Сох до 1,4 млн сингапурских долларов.
Судья также указал, что компенсацию в размере 14,3 млн сингапурских долларов не следовало учитывать при назначении наказания. Она охватывала не только эпизоды, по которым Сох были предъявлены обвинения, но и другие операции, по которым у суда не было достаточных данных. После повторного применения подхода к определению наказания срок заключения был сокращен.
