В РФ зафиксирован рекордный рост числа дел об отмывании денег за последние 15 лет
В России резко возросло количество уголовных дел, связанных с отмыванием средств. По итогам января–июня правоохранительные органы возбудили 1145 уголовных дел, что почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это самый высокий показатель за последние 15 лет.
По официальной статистике, 574 уголовных дела связаны с отмыванием средств в крупном или особо крупном размере.
Речь идет о суммах от 1,5 млн рублей и от 6 млн рублей соответственно.
По сравнению с прошлым годом количество таких эпизодов выросло почти на 25%.
Эксперты объясняют, что отмывание денег предполагает проведение финансовых операций со средствами или имуществом, полученными преступным путем, с целью придания им законного происхождения.
Такие уголовные дела чаще всего сопровождают расследования по делам о:
- мошенничества;
- уклонения от уплаты налогов;
- хищения бюджетных средств;
- коррупционных преступлений;
- наркоторговли.
К наиболее распространенным схемам легализации средств относятся:
- переводы через сеть подконтрольных компаний;
- оформление фиктивных договоров займа;
- фиктивные поставки товаров и услуг;
- покупка недвижимости и автомобилей;
- использование криптовалюты для сокрытия происхождения средств.
Эксперты связывают рост числа выявленных преступлений с развитием цифровых систем финансового мониторинга.
По их словам, современные алгоритмы Банка России, Федеральной налоговой службы, Росфинмониторинга и правоохранительных органов позволяют быстрее выявлять подозрительные финансовые операции.
Ответственность за отмывание средств зависит от тяжести правонарушения.
За простой состав преступления могут назначить:
- штраф до 120 тысяч рублей;
- обязательные или принудительные работы.
Если же преступление совершено организованной группой, в особо крупном размере или с использованием служебного положения, максимальное наказание составляет до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на данные МВД РФ.
Напомним, в России разгорелся скандал вокруг мошеннических схем с выплатами за военных, погибших в войне против Украины. Так называемые «черные вдовы» пытаются получить миллионные компенсации, лишая их настоящих родственников погибших.
Вдовы погибших на войне российских оккупантов судятся из-за отказа в выплатах.
С 2022 года российские оккупанты потеряли на фронте уже 1,35 млн солдат.
Российские оккупанты штурмуют позиции ВСУ через подземный газопровод на юге.
