Евросоюз начинает централизованную борьбу с отмыванием денег
Европейская комиссия планирует расширить полномочия Прокуратуры ЕС и европейского банковского регулятора EBA по борьбе з отмыванием денег и финансированием терроризма. Поводом стал скандал с «прачечной русской мафии» в банках Прибалтики.
Как сообщает Financial Times со ссылкой на высших чиновников ЕК, Еврокомиссия даст недавно образованной прокуратуре ЕС права на возбуждение с 2025 года дел о финансировании террористической деятельности и отмывании денег. Прокуратура сможет не только расследовать финансовые преступления, связанные с использованием бюджетов европейских стран, но и начинать уголовное преследование.
Поводом для этих инициатив по централизации и усилению полномочий органов ЕС в борьбе с незаконным отмыванием денег стал скандал с прибалтийскими банками, которые использовались для движения полученных незаконными путями денег из России и других стран СНГ.
Для окончательного решения по расширению ответственности двух надзорных органов требуется согласие всех членов Евросоюза, пока есть добро от 22 стран из 28.