НАБУ викрило схему розкрадання західних коштів за участі ексдержсекретаря МЗС Банькова

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили організовану злочинну групу, яку очолював колишній державний секретар Міністерства закордонних справ України (2020–2024 роки) Тоді цю посаду обіймав Олександр Баньков. 

Учасників організації підозрюють у заволодінні та легалізації 37 млн гривень коштів іноземних донорів, які виділялися на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Фігурантами справи також є колишній керівник апарату держсекретаря МЗС, радник ексочільника міністерства разом із керівником підконтрольної громадської організації та її бухгалтером. За даними слідства, посадовець переконував міжнародні фонди та дипломатів перераховувати допомогу на рахунки підконтрольної ГО, хоча за висновками експертиз ці фінанси мали статус цільових бюджетних коштів спецфонду МЗС.

У подальшому гроші виводили через підставних ФОПів, юридичних осіб та конвертаційні центри для переведення в готівку. Для прикриття махінацій підозрювані створювали підроблені грантові угоди та фіктивну звітність, легалізувавши таким чином понад 37 мільйонів гривень (близько 1,28 млн доларів США на момент вчинення злочину). Журналіст Радіо Свобода зв’язався з держсекретарем МЗС того часу Олександром Баньковим, він відмовився коментувати підозру. Він не заперечив, але й не спростував, що її отримав.

Джерело: Радіо Свобода.

В Україні готують окрему кримінальну кримінальну статтю за незаконне використання коштів Європейського Союзу. Це передбачено Національною стратегією протидії шахрайству для захисту фінансових інтересів України та ЄС, яку затвердив Кабінет Міністрів.

Мінфін США прокоментував можливість розкрадання допомоги в Україні.