У Грузії ліквідували транснаціональне кіберугруповання AudiA6, яке відмило $389 мільйонів
Генеральна прокуратура Грузії, Секретна служба США, Центральне бюро по боротьбі з кіберзлочинністю Республіки Польща та Окружна прокуратура Лодзі провели масштабну міжнародну спецоперацію, підготовлену за сприяння Євроюсту та Європолу. Результатом скоординованих дій стало затримання 10 червня в Аджарії двох керівних членів потужної організованої злочинної групи «AudiA6» - українця Руслана Ткачука і росіянина Олександра Ледєнєва, яких вже вимагає видати Мін'юст США. Їм загрожує 20 років позбавлення волі за відмивання $389 млн кримінального походження.
У спільних заходах на десятках локацій по всій території Грузії взяли участь близько 100 правоохоронців трьох країн. Під час обшуків фізичних осіб, їхніх осель, автівок та робочих місць слідчі вилучили важливу електронну документацію та цифрові докази. Окрім цього, з метою блокування каналів легалізації незаконних доходів, правоохоронці наклали арешт на банківські рахунки, коштовні об'єкти нерухомості та 173 транспортні засоби, які, за версією слідства, були придбані на брудні гроші.
За даними розслідувань, проведених у різних країнах, зазначене транснаціональне злочинне угруповання під псевдонімом «AudiA6» безперервно діяло в інтернет-просторі, починаючи з 2022 року. Зловмисники забезпечували для кіберзлочинців з усього світу професійне відмивання криптовалюти, здобутої незаконним шляхом, та допомагали приховувати цифрові сліди правопорушень від правоохоронних органів. Лише протягом 2022–2025 років члени організації «AudiA6» успішно легалізували криптоактиви на суму в кілька сотень мільйонів доларів США, отримуючи від цього колосальні прибутки. Крім того, банда адмініструвала відомий хакерський вебфорум «Dark2Web», який використовувався як глобальний майданчик для зв'язку між кіберзлочинцями та реклами нелегальних послуг.
Прокурор Східного округу Пенсільванії США Девід Меткалф уточнив, що Руслан Ігоревич Ткачук, 37 років, та Олександр Володимирович Ледєнєв, 25 років, обидва проживають у Батумі, Республіка Грузія, були заарештовані в середу та звинувачені у кримінальній справі за одним пунктом звинувачення у змові з метою відмивання грошей через діяльність «AudiA6». Ними було відмито у криптовалюті понад 389 мільйонів доларів.
Скоординоване міжнародне знищення AudiA6 та її інфраструктури було проведено одночасно з арештами в Грузії силами Секретної служби США, Служби кримінальних розслідувань Податкової служби США («IRS-CI»), Європолу, Євроюсту та інших міжнародних партнерів з правоохоронних органів, включаючи Австралію, Канаду, Францію, Грузію, Німеччину, Ісландію, Японію, Польщу, Швейцарію та Велику Британію. Спільні дії включали наступне:
Обшуки на трьох об'єктах, серверах та доменах, пов'язаних зі злочинною інфраструктурою у Сполучених Штатах, Ісландії, Німеччині та Франції;
Акаунти Telegram, що використовувалися мережею, були заблоковані;
криптовалютні активи були заморожені, а цифрові пристрої вилучені;
Веб-сайти сервісу AudiA6 у відкритому та даркнеті, а також форум кіберзлочинності Dark2Web, одного з сайтів, де AudiA6 рекламує свої послуги, були замінені банером про вилучення правоохоронними органами.
Ткачук, громадянин України, та Ледєнєв, громадянин Росії, наразі перебувають під вартою грузинської влади. Офіс прокурора США домагатиметься екстрадиції обвинувачених до Східного округу Пенсільванії. У кримінальній скарзі стверджується, що Ткачук і Ледєнєв є старшими членами організації AudiA6, які керують сервісом з відмивання грошей у криптовалюті та форумом з кіберзлочинності Dark2Web. У справі фігурує реклама Dark2Web, в якій AudiA6 прямо пропонує приховати та замаскувати джерело будь-якої криптовалюти потенційного клієнта, яке в іншому випадку можна було б відстежити до злочинних джерел, за плату до 5% від суми відмиваних коштів. За допомогою аналізу блокчейну правоохоронні органи встановили, що з моменту запуску сервісу у 2021 році на криптовалютні гаманці AudiA6 було внесено приблизно 10 333 біткойнів («BTC»), вартістю приблизно 389 747 417 доларів США на момент транзакцій.
Використовуючи інструменти аналізу блокчейну та фінансові записи, отримані під час розслідування, правоохоронні органи перевірили джерела коштів, безпосередньо внесених на ці гаманці AudiA6. З приблизно 10 333 депонованих біткойнів, приблизно 393,39 BTC (вартістю близько 19 234 331 доларів США на момент транзакцій) було отримано безпосередньо з відомих ринків даркнету, організацій-вимагачів, сервісів боротьби з кіберзлочинністю та інших незаконних джерел, тоді як додаткові кошти були опосередковано депоновані з незаконних джерел на гаманці AudiA6.
У разі визнання винним кожному з обвинувачених загрожує максимально можливе покарання у вигляді 20 років позбавлення волі.
Про це повідомляє грузинський Перший канал та Офіс Генпрокурора Сполучених Штатів.
США запровадили санкції проти великого російського кіберугруповання Aeza Group та пов'язаної з ним глобальної мережі.
Велика Британія, Сполучені Штати Америки та Австралія запровадили санкції проти російських хакерів кіберзлочинного угруповання Evil Corp.
