Китаянку засудили у Лондоні за відмивання 61 000 біткоїнів

У Великій Британії суд визнав винною громадянку Китаю Чжан Яцзін у найбільшому в світі випадку криптовалютного шахрайства. Жінка була причетна до відмивання понад 61 000 біткоїнів на суму близько $6,7 млрд, які походили з міжнародної інвестиційної афери. Британська поліція назвала цю справу "ключовим кейсом у розслідуванні злочинів, пов’язаних з цифровими активами".

Джерело — MSN

За даними слідства, Чжан відмивала кошти, купуючи нерухомість у Лондоні та проводячи складні фінансові операції. Вона діяла у змові з партнерами, зокрема з Малоунгом Сінг Кітем, якого також визнали винним у відмиванні грошей. Слідство довело, що шахраї активно використовували криптовалюти для маскування походження коштів.

Британська влада розглядає можливість конфіскації заморожених активів, зокрема елітної нерухомості та рахунків, пов’язаних зі справою. У поліції наголосили, що це розслідування демонструє, як криптовалюти дедалі частіше стають інструментом організованих злочинних груп для глобального шахрайства та відмивання грошей.