БЕБ викрило масштабний «конвертаційний центр», який обслуговував сотні компаній
Бюро економічної безпеки ліквідувало масштабний «конвертаційний центр», що діяв щонайменше з 2020 року та надавав послуги сотням компаній по всій Україні.
Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.
За даними слідства, учасники схеми організували складний механізм виведення коштів. Фінанси проходили через рахунки підконтрольних іноземних компаній і мережу обмінників в Україні та Європі. Надалі гроші або знімали готівкою, або переводили у криптовалюту для ускладнення відстеження.
Окрім цього, фігуранти займалися «відмиванням» товарів сумнівного походження, зокрема паливно-мастильних матеріалів і нафтопродуктів. За допомогою підроблених документів їм надавали вигляд легально придбаних.
У злочинній організації був чіткий розподіл ролей — окремі учасники відповідали за:
- фінансові операції;
- бухгалтерський облік;
- реєстрацію підприємств;
- відкриття банківських рахунків;
- підбір підставних осіб.
Правоохоронці провели понад 40 обшуків у різних регіонах. Під час спецоперації вилучено бухгалтерську документацію, понад 30 електронних пристроїв, близько 40 печаток, банківські картки та чорнові записи.
Також вилучено значні суми готівки: понад 5 млн гривень, близько 300 тисяч доларів США та 20 тисяч євро. Окрім цього, арештовано п’ять транспортних засобів.
Підозри оголошено організатору, фінансовому директору, бухгалтерам, вербувальнику та іншим учасникам схеми. Їм інкримінують створення злочинної організації, ухилення від сплати податків, підроблення документів і внесення недостовірних даних до реєстрів.
Чотирьох осіб затримано, трьом уже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Організатора наразі розшукують — готується клопотання про оголошення його в міжнародний розшук.
Досудове розслідування триває.
Крім того, Офіс Генерального прокурора разом із БЕБ викрив масштабну схему ухилення від сплати податків, яку протягом кількох років використовувала група компаній, що займається продажем споживчих товарів у різних регіонах України.
Понад 800 тисяч українців працюють у ФОПів.
ФОПи повинні сплатити всі податки до 20 березня: деталі.
ФОПи, які втратили бізнес через війну, можуть подати заявку на компенсацію.
Малий бізнес в Україні стикається з серйозними труднощами через часті удари Росії по енергетичній інфраструктурі, що спричиняє тривалі відключення електроенергії, води та теплопостачання під час зимового сезону при температурах −20 °C.
