Фото: Кіберполіція Києва ліквідувала міжнародну шахрайську схему на суму понад $500 тисяч
У Києві правоохоронці викрили діяльність організованого злочинного угруповання, яке створило шахрайський кол-центр для ошукування громадян Сполучених Штатів Америки.
Зловмисники, видаючи себе за фінансових консультантів, виманили в іноземців понад 500 тисяч доларів, пропонуючи інвестиції у фіктивні активи.
Для реалізації злочинної схеми організатори орендували офісне приміщення в столиці, обладнане сучасною технікою та системами відеоспостереження.
До роботи на позиціях операторів залучали іноземців, які вільно володіли англійською мовою, зокрема вихідців із країн Західної Африки, Америки та Європейського Союзу.
Використовуючи метод «холодних дзвінків», шахраї переконували громадян США вкладати кошти у криптовалюту, цінні папери та акції.
Для цього вони використовували підконтрольні їм фейкові інвестиційні платформи, криптобіржі та інші онлайн-ресурси, що імітували реальні фінансові інструменти.
Отримані від потерпілих кошти злочинці оперативно переводили через низку підконтрольних криптовалютних гаманців.
Після успішного виведення грошей зловмисники негайно припиняли будь-яке спілкування з клієнтами, залишаючи їх без засобів та доступу до «інвестицій».
Кіберполіцейські Києва разом із прокурорами Офісу Генерального прокурора провели масштабну спецоперацію, в ході якої здійснили санкціоновані обшуки в офісі та за місцями проживання фігурантів справи.
Під час слідчих дій правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та детальні бази даних із інформацією про потерпілих громадян США.
На сьогодні слідчим вдалося встановити понад 20 осіб, які постраждали від злочинних дій учасників кол-центру.
Проте правоохоронці продовжують аналіз вилученої техніки, щоб виявити інших потерпілих та всіх причетних до функціонування цієї незаконної схеми.
Про це повідомив Департамент кіберполіції Національної поліції України.
У Києві затримали ексміністра Криму, який перейшов на бік РФ
СБУ затримала агента ФСБ, який наводив удари по Херсону
