Голову правління Оксі Банку В'ячеслава Парасіча підозрюють у незаконних операціях на 210 млн грн
Правоохоронці повідомили про підозру колишньому голові правління банку, який організував схему проведення незаконних фінансових операцій на загальну суму понад 210 мільйонів гривень.
За даними слідства, посадовець брав відсоток за безперешкодне відкриття рахунків та уникнення фінансового моніторингу.
Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу для топменеджера та його спільника-підприємця.
Як повідомили наші джерела в НБУ, йдеться про очільника Оксі Банку В’ячеслава Парасіча, який займає цю посаду з 28 вересня 2023 року.
Слідство встановило, що банкір вступив у змову з підприємцем для проведення ризикових фінансових операцій.
У разі перевірок з боку Держфінмоніторингу банкір також був готовий забезпечувати необхідне «сприяння». Ціна таких «послуг» складала 0,15% від суми щомісячних операцій.
Це свідоме використання банку як інструменту для проведення сумнівних фінансових потоків, які мали бути зупинені ще на вході.
За даними слідчих органів, злочинна схема активно функціонувала протягом тривалого часу.
З липня 2024 року по лютий 2025 року через рахунки щонайменше п’яти підконтрольних компаній провели понад 210 млн грн. За кожною операцією банкір отримував свою нелегальну частку від бізнесмена.
Правоохоронцям вдалося зібрати беззаперечні докази систематичного отримання хабарів керівником банку.
Задокументовано їхнє листування, у якому спільники звіряли суми, погоджували перекази коштів, а після кожного платежу бізнесмен надсилав підтвердження проведених розрахунків.
Про це повідомив Генпрокурор Руслан Кравченко.
На Львівщині викрили схему виїзду чоловіків за паспортами померлих
У Києві викрили схему розкрадання майже 3 млн грн під час ремонту чотирьох парків
