СБУ викрила в Києві мережу криптошахраїв із мільйонним оборотом
СБУ та Нацполіція ліквідували в Києві масштабну злочинну мережу, яка викрадала кошти з криптогаманців громадян Євросоюзу. За даними правоохоронців, щомісячний оборот шахрайської схеми в окремі періоди сягав 1 млн доларів.
Організатором злочинного угруповання виявився 25-річний київський ІТ-фахівець. До незаконної діяльності він залучив кілька десятків столичних айтівців, які видавали себе за представників легітимних криптовалютних платформ.
Для пошуку потенційних жертв зловмисники масово поширювали у популярних телеграм-каналах оголошення про нібито високоприбуткові інвестиційні проєкти. Щоб переконати клієнтів у надійності вкладень, шахраї демонстрували їм фальшиві результати торгів та вигадані показники успішних угод.
Після встановлення контакту потерпілим надсилали посилання на фішинговий вебсайт, що повністю імітував відомий криптовалютний сервіс. На цьому ресурсі користувачів переконували під’єднати власний віртуальний гаманець та підтвердити запропоновану транзакцію.
Спеціально розроблений шкідливий код, так званий дрейнер, після підтвердження операції надавав ділкам повний доступ до активів. У результаті зловмисники миттєво списували всі цифрові кошти на підконтрольні онлайн-адреси, повністю спустошуючи рахунки потерпілих.
Під час 23 обшуків в офісах та за місцями проживання фігурантів правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони з доказами оборудки та готівку. Крім того, виявлено 16 автомобілів преміумкласу, серед яких марки Porsche, BMW та Mercedes-Benz.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення учасникам угруповання про підозру в межах кримінального провадження. За вчинені злочини фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Джерело: СБУ
Раніше у Дніпрі викрили шахрайські кол-центри, вилучили комп’ютери і зброю.
31 серпня в Україні викрили мережу кол-центрів, яку організував «Хімпром» для вербування наркозбувачів у Казахстані. Правоохоронці затримали сімох учасників злочинної схеми.
СБУ викрила агентів РФ, які наводили удари по Запоріжжю.
У Хмельницькому затримали керівника обласного управління СБУ Прокопенка.
Нагадаємо, в Одесі затримали чоловіка після стрілянини у бік працівників ТЦК.
Українського бізнесмена Дмитра Карчука затримали на кордоні в Польщі.
У Києві затримали ветерана спецпідрозділу Kraken.
