СБУ раскрыла в Киеве сеть криптовалютных мошенников с миллионным оборотом
СБУ и Нацполиция ликвидировали в Киеве крупную преступную сеть, которая похищала средства из криптокошельков граждан Евросоюза. По данным правоохранителей, ежемесячный оборот мошеннической схемы в отдельные периоды достигал 1 млн долларов.
Организатором преступной группировки оказался 25-летний киевский ИТ-специалист. К незаконной деятельности он привлек несколько десятков столичных ИТ-специалистов, которые выдавали себя за представителей легитимных криптовалютных платформ.
Для поиска потенциальных жертв злоумышленники массово распространяли в популярных Telegram-каналах объявления о якобы высокодоходных инвестиционных проектах. Чтобы убедить клиентов в надежности вложений, мошенники демонстрировали им поддельные результаты торгов и вымышленные показатели успешных сделок.
После установления контакта пострадавшим присылали ссылку на фишинговый сайт, полностью имитировавший известный криптовалютный сервис. На этом ресурсе пользователей убеждали подключить собственный виртуальный кошелек и подтвердить предложенную транзакцию.
Специально разработанный вредоносный код, так называемый «дрейнер», после подтверждения операции предоставлял мошенникам полный доступ к активам. В результате злоумышленники мгновенно списывали все цифровые средства на подконтрольные онлайн-адреса, полностью опустошая счета потерпевших.
В ходе 23 обысков в офисах и по местам проживания фигурантов правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны с доказательствами махинаций и наличные деньги. Кроме того, обнаружено 16 автомобилей премиум-класса, в том числе марок Porsche, BMW и Mercedes-Benz.
В настоящее время решается вопрос о предъявлении участникам группировки уведомления о подозрении в рамках уголовного производства. За совершенные преступления фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Источник: СБУ
Ранее в Днепре разоблачили мошеннические колл-центры, изъяли компьютеры и оружие.
31 августа в Украине разоблачили сеть колл-центров, организованную «Химпромом» для вербовки наркоторговцев в Казахстане. Правоохранители задержали семерых участников преступной схемы.
СБУ разоблачила агентов РФ, которые наносили удары по Запорожью.
В Хмельницком задержали руководителя областного управления СБУ Прокопенко.
Напомним, в Одессе задержали мужчину после стрельбы в сторону сотрудников ТЦК.
Украинского бизнесмена Дмитрия Карчука задержали на границе в Польше.
В Киеве задержали ветерана спецподразделения Kraken.
