Суд оштрафував підприємця на рекордні 3,77 млрд гривень за схему з експортом олії
Центральний районний суд міста Миколаєва розглянув справу щодо масштабного порушення митних правил компанією «ЕРСА ГРУП» під час вивезення сільськогосподарської продукції за межі України. У результаті колишнього керівника компанії Михайла Мельника визнали винним приховуванні від митниці експорту олії на понад 1 млрд 258 млн грн задекларованої вартості.
Згідно з матеріалами слідства, у період із серпня по листопад 2021 року товариство з обмеженою відповідальністю «ЕРСА ГРУП», яке тоді очолював Михайло Мельник, здійснило митне оформлення понад 60,7 мільйона кілограмів сирої нерафінованої соняшникової олії та соняшникового шроту. Загальна задекларована вартість вивезеної морським транспортом продукції становила 1 258 956 186 грн 38 коп. Підставою для оформлення вантажу декларанти вказали контракти з угорською компанією «Borko Trade Hungary Kft».
Під час перевірки автентичності поданих документів українські митники звернулися по допомогу до міжнародних правоохоронних органів Угорщини та Чеської Республіки. Зібрані докази виявили повну фіктивність угоди. Зокрема з’ясувалося, що вказані в контрактах банківські рахунки угорської фірми були закриті ще у квітні 2021 року, тобто за кілька місяців до укладення угод. Окрім того, чеський громадянин, який значився директором компанії-покупця, був усунений від посади ще в жовтні 2020 року. Під час допиту він зізнався, що погодився стати номінальним керівником на прохання малознайомого українця, підписував папери невідомою йому угорською мовою і жодних контрактів на постачання олії не укладав. Отже, реальними отримувачами вантажу та контрагентами були зовсім інші особи чи структури, а документи підробили для легалізації вивезення продукції за кордон.
У зв’язку з цим суд дійшов висновку про подачу митним органам підроблених документів. Оскільки колишній керівник компанії Мельник Михайло Леонідович раніше вже притягувався до відповідальності за подібне правопорушення, його дії кваліфікували за частиною 2 статті 483 Митного кодексу України (переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через кордон із приховуванням від митного контролю). Сам обвинувачений на засідання не з’явився, тому справу розглянули за його відсутності.
Суддя Дірко І.І. визнав громадянина винним та призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 200 відсотків вартості товарів, що становить 2 517 912 372 грн 76 коп. Крім цього, через неможливість фізичної конфіскації вже вивезеної за кордон продукції, з порушника ухвалено стягнути її повну вартість у розмірі 1 258 956 186 грн 38 коп. Загальна сума, яку експосадовець має сплатити до державного бюджету, сягає понад 3,77 мільярда гривень.
Джерело: Судом по схемах.
Колишній начальник відділу Одеської митниці Сергій Гринчишин звільнився із займаної посади та задекларував понад 240 тисяч доларів готівкових коштів на тлі судового процесу про цивільну конфіскацію.
У пункті пропуску «Шегині – Медика» митники спільно з прикордонниками виявили в автомобілі Mercedes-Benz партію незадекларованого брендового одягу та взуття. Орієнтовна вартість вилучених товарів становить близько 2 мільйонів гривень.
