У Запоріжжі судитимуть шахраїв, які ошукали громадян Казахстану

У Запоріжжі завершили досудове розслідування щодо організованої групи, учасники якої видавали себе за співробітників служб безпеки банків Казахстану та виманювали у громадян реквізити банківських карток, після чого привласнювали їхні кошти.

За даними слідства, з листопада 2023 року по квітень 2024 року фігуранти організували шахрайський call-центр. Організатор координував діяльність групи, його спільник контролював роботу центру, а двоє так званих «клоузерів» спілкувалися з потерпілими та переконували їх повідомити конфіденційні банківські дані.

У межах співпраці з правоохоронцями Казахстану поліцейські задокументували сім епізодів шахрайства. Загальна сума завданих збитків перевищила 8,8 млн тенге, що становить понад 705 тисяч гривень.

Під час десяти обшуків правоохоронці вилучили 17 одиниць комп'ютерної техніки, понад 40 мобільних телефонів і чорнові записи.

Обвинувальний акт щодо трьох учасників організованої групи вже передано до суду. Їх обвинувачують у шахрайстві, вчиненому організованою групою в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Матеріали щодо ще одного фігуранта виділено в окреме кримінальне провадження.

Джерело: Національна поліція України.

На Волині  БЕБ викрила ухилення від податків на майже ₴28 млн на квітковому бізнесі.

У Києві викрили схему ухилення від мобілізації за участі ексчиновника.