На Волині БЕБ викрила ухилення від податків на майже ₴28 млн на квітковому бізнесі
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області завершили досудове розслідування у справі про ухилення від сплати податків під час імпорту та реалізації квіткової продукції. За даними слідства, компанія використовувала схему штучного дроблення бізнесу через мережу фізичних осіб-підприємців.
У БЕБ повідомили, що квіткові магазини, які працювали у десяти областях України, фактично були єдиною торговельною мережею, однак продажі оформлювалися через окремих ФОПів, які перебували на спрощеній системі оподаткування.
«Встановлено, що керівництво компанії організувало механізм штучного дроблення бізнесу», – зазначили у Бюро економічної безпеки.
За інформацією правоохоронців, підконтрольні фізичні особи-підприємці фактично виконували функції найманих працівників та діяли в межах однієї господарської діяльності, що дозволяло компанії мінімізувати податкові зобов’язання.
У 2025 році підприємство не відобразило у податковій звітності понад 27,9 млн грн доходу від продажу квітів, що призвело до ненадходження до державного бюджету 10,6 млн грн податку на додану вартість та податку на прибуток.
Під час обшуків детективи вилучили фінансову документацію, чорнову бухгалтерію, комп’ютерну техніку, кваліфіковані електронні підписи підконтрольних ФОПів та інші докази, які підтвердили використання схеми ухилення від сплати податків.
Крім того, аналітики БЕБ виявили ризики мінімізації митних платежів під час імпорту квітів. Після проведених перевірок імпортовану продукцію почали декларувати за вищою митною вартістю.
У результаті обсяг імпортних операцій збільшився у 2,5 раза, а задекларована митна вартість товарів зросла на 137 млн грн. Водночас сума митних платежів збільшилася на 36,5 млн грн порівняно з аналогічним періодом раніше.
Керівнику товариства повідомлено про підозру. Завдані державі збитки відшкодовано у повному обсязі. Також, за інформацією БЕБ, фігурант добровільно перерахував 500 тис. грн на підтримку Збройних сил України.
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.
Раніше Комунальне підприємство, яке працює у сфері поводження з відходами, перерахувало до державного бюджету понад 13,7 мільйона гривень після розслідування Бюро економічної безпеки. За даними слідства, посадовці роками занижували екологічний податок під час захоронення сміття.
Бюро економічної безпеки проводить обшуки на металургійному заводі у Броварах, що належить компаніям ТОВ «АЛТЕГ» та ТОВ «БРАЗ», у справі про ймовірне масштабне ухилення від сплати податків.
