Викрито схему з 3,5 тис ФОПів, недоплатили понад 386 млн грн податків
Офіс Генерального прокурора разом із БЕБ викрив масштабну схему ухилення від сплати податків, яку протягом кількох років використовувала група компаній, що займається продажем споживчих товарів у різних регіонах України.
За даними слідства, замість одного бізнесу було залучено близько 3,5 тисячі ФОПів, що дозволило уникнути сплати значних сум податків — орієнтовно понад 386 млн грн.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Суть схеми полягала у «дробленні» бізнесу: замість однієї великої компанії його формально розподілили на тисячі ФОПів, щоб мінімізувати податки.
За даними слідства, у 2022-2024 роках до схеми залучили понад 3,5 тис. підприємців. Частина - працівники магазинів, оформлені як ФОПи, інші - підставні особи із соціально вразливих груп населення, на яких реєстрували бізнес і рахунки.
Фактично всі вони діяли як єдина мережа з централізованим управлінням: організатори контролювали обороти, щоб не перевищувати ліміти спрощеної системи. Уже у 2023 році ця мережа входила до топ-10 продуктових ритейлерів України за кількістю магазинів.
За попередніми оцінками, податок на прибуток занижено на понад 386 млн грн.
До схеми залучили десятки осіб, які реєстрували ФОПів, вели «тіньову» бухгалтерію та координували роботу мережі.
Під час обшуків вилучено документи, банківські картки, техніку, чорнові записи та необліковану готівку. Розслідування триває.
Понад 800 тисяч українців працюють у ФОПів.
ФОПи повинні сплатити всі податки до 20 березня: деталі.
ФОПи, які втратили бізнес через війну, можуть подати заявку на компенсацію.
Малий бізнес в Україні стикається з серйозними труднощами через часті удари Росії по енергетичній інфраструктурі, що спричиняє тривалі відключення електроенергії, води та теплопостачання під час зимового сезону при температурах −20 °C.
