Громадянина Китаю засудили у США до 15 років за відмивання $92 млн
Федеральний суд у Західному окрузі Північної Кароліни засудив 31-річного громадянина Китаю Цзяньфея Лу до 15 років ув’язнення за участь у схемі відмивання коштів, пов’язаній із доходами від наркоторгівлі. Суд також зобов’язав його сплатити 25 млн доларів, повідомляє South China Morning Post із посиланням на Міністерство юстиції США.
За даними американського відомства, протягом двох років Лу був причетний до відмивання понад 92 млн доларів незаконних коштів. Він забирав готівку у наркоторговців у США та вносив її на банківські рахунки компаній-оболонок, використовуючи справжні та вигадані особи.
Згідно із судовими документами, Лу як кур’єр особисто отримав і вніс на рахунки понад 20 млн доларів готівки. Також він допомагав керувати операцією з відмивання коштів: координував дії з наркоторговцями у США та доручав іншим кур’єрам забирати й вносити великі суми готівки. Для цього використовували підроблені водійські посвідчення, в отриманні яких Лу допомагав, зазначається у матеріалах справи.
Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.
У липні 2025 року Лу визнав провину за одним пунктом обвинувачення у змові з відмивання коштів, двома пунктами щодо приховування характеру, місця перебування, джерела, власності та контролю над незаконними доходами, а також за двома епізодами операцій із майном кримінального походження на суму понад 10 тис. доларів. У межах визнання провини він підтвердив, що знав про відмивання від 25 млн до 65 млн доларів, зокрема доходів від наркоторгівлі.
Лу був одним із шести обвинувачених за первинним обвинувальним актом, які визнали провину, і став першим із них, кому винесли вирок. У справі також фігурують громадянка Китаю Еньхуа Фан та мешканка Нью-Йорка Шу Цзюнь Чжень. За матеріалами суду, Фан була важливішою керівницею операції, а Лу виконував частину її обов’язків, коли вона перебувала в Китаї. Ще троє обвинувачених визнали провину у відмиванні коштів на суми від 20 млн до 30 млн доларів.
