Obywatel Chin został skazany w Stanach Zjednoczonych na 15 lat za pranie 92 mln dolarów
Sąd federalny w zachodnim okręgu Karoliny Północnej skazał 31-letniego obywatela Chin, Jianfeya Lu, na 15 lat pozbawienia wolności za udział w procederze prania brudnych pieniędzy związanych z dochodami z handlu narkotykami. Sąd nałożył na niego również obowiązek zapłaty 25 mln dolarów, jak podaje „South China Morning Post”, powołując się na Ministerstwo Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych.
Według danych amerykańskiego resortu w ciągu dwóch lat Lu był zamieszany w pranie ponad 92 mln dolarów nielegalnych środków. Odbierał gotówkę od handlarzy narkotyków w USA i wpłacał ją na konta firm-przykrywek, posługując się danymi prawdziwych i fikcyjnych osób.
Zgodnie z dokumentami sądowymi Lu, jako kurier, osobiście odebrał i wpłacił na konta ponad 20 mln dolarów w gotówce. Pomagał również kierować operacją prania pieniędzy: koordynował działania z handlarzami narkotyków w USA oraz zlecał innym kurierom odbieranie i wpłacanie dużych kwot gotówki. W tym celu wykorzystywano sfałszowane prawa jazdy, w uzyskaniu których pomagał Lu, jak wynika z materiałów sprawy.
Więcej aktualnych wiadomości można znaleźć na kanale Telegram UA.News.
W lipcu 2025 roku Lu przyznał się do winy w jednym punkcie oskarżenia dotyczącym zmowy w celu prania pieniędzy, w dwóch punktach dotyczących ukrywania charakteru, miejsca pobytu, źródła, własności i kontroli nad nielegalnymi dochodami, a także w dwóch przypadkach transakcji dotyczących mienia pochodzenia przestępczego o wartości ponad 10 tys. dolarów. W ramach przyznania się do winy potwierdził, że wiedział o praniu pieniędzy w wysokości od 25 mln do 65 mln dolarów, w tym dochodów z handlu narkotykami.
Lu był jednym z sześciu oskarżonych wymienionych w pierwotnym akcie oskarżenia, którzy przyznali się do winy, i stał się pierwszym z nich, wobec którego wydano wyrok. W sprawie figurują również obywatelka Chin Yenhua Fan oraz mieszkanka Nowego Jorku Shu Jun Zhen. Zgodnie z materiałami sądowymi Fan była główną kierowniczką operacji, a Lu pełnił część jej obowiązków, gdy ona przebywała w Chinach. Jeszcze trzech oskarżonych przyznało się do winy w sprawie prania brudnych pieniędzy na kwoty od 20 mln do 30 mln dolarów.
Czytaj nas na Telegram i Sends
