У Швейцарії судять дочку експрезидента Узбекистану за відмивання грошей

У Федеральному кримінальному суді Швейцарії стартував розгляд справи проти дочки колишнього президента Узбекистану Гульнари Карімової та банку Lombard Odier за звинуваченням у відмиванні грошей. Слідство стверджує, що підсудна очолювала злочинну організацію, яка через десятки підставних рахунків легалізувала сотні мільйонів доларів, отриманих як хабарі від телекомунікаційних компаній. 

Про деталі судового засідання, що розпочалося у понеділок, повідомляє  Reuters.

Банк Lombard Odier та його колишній співробітник підозрюються у сприянні приховуванню доходів від незаконної діяльності «узбецької принцеси» у період з 2005 по 2013 роки. За даними швейцарської прокуратури, Карімова використовувала свій статус державного службовця та представниці Узбекистану при ООН для вимагання коштів в обмін на доступ до ринку країни. Наразі банк і сама фігурантка, яка вже відбуває 13-річне покарання в Узбекистані за корупцію, відкидають усі звинувачення.

У межах справи Генпрокуратура Швейцарії висунула обвинувачення у зловживанні довірою та пасивній корупції, вказуючи на системні організаційні недоліки банку у запобіганні відмиванню коштів. Судовий розгляд стосується понад 30 банківських рахунків, через які виводилися капітали під прикриттям бізнес-активності. Тривалість процесу та дата винесення остаточного вироку наразі не визначені швейцарською стороною. Висвітлення цієї справи є важливим на тлі глобальної боротьби з корупційними зв’язками, якими часто користуються і посадовці з рф для обходу міжнародних санкцій.