В Угорщині закрили справу проти українських інкасаторів
В Угорщині припинили кримінальне провадження щодо українських інкасаторів, яких раніше затримали за підозрою у відмиванні грошей. Центральний слідчий відділ Головного управління у справах злочинів Національної податкової служби Угорщини закрив справу через відсутність складу злочину.
"У зв’язку з відсутністю складу злочину Національне податкове управління (NAV) припинило розслідування у справі "золотого конвою"! Відмивання грошей не відбувалося!", – написав Горват.
За словами адвоката, які наводить HVG, NAV у своєму рішенні про припинення розслідування пояснила, що походження нібито невідомих готівкових коштів, золота та банкнот, зазначених у протоколі та вилучених під час обшуку, було встановлено: вони походили з міжбанківської операції між Raiffeisen Bank International AG та АТ "Ощадбанк".
Походження банкнот та дорогоцінних металів, а також сплата їхньої вартості АТ "Ощадбанк" були підтверджені Raiffeisen Bank International AG документально, зазначив адвокат.
У рішенні про припинення розслідування також зазначалося, що інформація та докази, отримані в ході кримінального провадження, підтвердили: майно не є результатом злочину, його походження з’ясовано, і в цій справі не підозрювалося вчинення жодного іншого злочину, крім відмивання грошей.
Нагадаємо, що в березні угорські силовики затримали в Угорщині два броньовані фургони за підозрою у відмиванні грошей, хоча вони офіційно, з накладними, перевозили 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кілограмів золота. Замовником був український державний Ощадбанк, а відправником – банк Raiffeisen у Відні.
Про це повідомив адвокат інкасаторів Ощадбанку Лорант Горват на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, голова Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що угорська сторона досі не пояснила причин затримання семи інкасаторів Ощадбанку.
Команда Нацбанку виїхала до Будапешта через затримання працівників Ощадбанку.
Також в Угорщині звинуватили затриманих інкасаторів Ощадбанку у відмиванні грошей.
В МЗС порадили українцям утриматися від поїздок до Угорщини.
Угорщина заявила про вислання затриманих українських інкасаторів.
