106 арештів: в Іспанії викрили велику групу онлайн-шахраїв, пов’язану з італійською мафією
Національна поліція Іспанії у співпраці з італійськими колегами і Європолом розкрила злочинну групу, яка лишt за останній рік викрала близько 10 млн євро; затримали понад 100 підозрюваних.
Про це повідомляє пресслужба Європолу.
«Підозрювані обдурили сотні жертв, вдаючись до фішингових атак та інших видів онлайн-шахрайства, таких як заміна SIM-карток і компрометування ділових листів. Отримані гроші відмивали через широку мережу посередників і компаній-прокладок. Нелегальний прибуток лише за останній рік оцінюється у близько 10 млн євро», - повідомляє Європол.
106 arrested in an operation against online fraud. #Europol supported @policia and @poliziadistato to dismantle this criminal group linked to the Italian mafia.
? 118 bank accounts frozen
? 224 credit cards and point-of-sale terminals seized
More? https://t.co/yoiVWkCpAX pic.twitter.com/CzOMJ2n6s6
— Europol (@Europol) September 20, 2021
Зазначається, що група мала продуману ієрархію і включала хакерів, які створювали фішингові розсилки, та групу, що відповідала за «відбілювання» грошей. Більшість членів угруповання є громадянами Італії, але базувалися на канарському Тенерифе. Жертвами шахраїв стали здебільшого італійці.
У рамках операції здійснили 106 арештів, більшість з яких - в Іспанії, та 16 обшуків, заморозили 118 рахунків. Також було вилучено численні електронні пристрої, кредитки, плантацію канабісу та обладнання для її вирощування і поширення.
Раніше, у червні, під час міжнародної операції проти організованої злочинності європейські правоохоронці затримали близько 120 осіб.
Читайте також:
У серпні правоохоронці затримали в Одесі учасників найбільшого італійського угруповання мафії «Ндрангета». СБУ викрила канал транзитної контрабанди наркотиків з однієї з країн Латинської Америки до Євросоюзу, який курирували учасники угруповання.
У травні в рамках спільного італійсько-німецького розслідування проти найпотужнішого мафіозного клану Ндрангета затримано 31 особу, яких звинувачують в незаконному обороті наркотиків, відмиванні грошей і систематичному ухиленні від сплати податків з боку італійських піцерій і ресторанів в Німеччині.
Раніше в італійському місті Барі затримали очільників та членів одного з мафіозних кланів, яких звинувачують в участі в злочинній організації, наркозлочинах, незаконному володінні зброєю, здирництві, розбої.