БЕБ в Одесі викрило схему ухилення від податків у парфумерному бізнесі

Товариство, що спеціалізується на оптовій торгівлі парфумерними та косметичними товарами, у повному обсязі відшкодувало державі збитки у справі про ухилення від сплати податків. 

Досудове розслідування завершили детективи ТУ БЕБ в Одеській області на підставі аналітичних продуктів щодо управління ризиками.

Службові особи підприємства штучно завищили витрати компанії на 26,6 млн грн, щоб приховати реальний прибуток. У результаті таких маніпуляцій до державного бюджету не було сплачено майже 4,9 млн грн податків.

Директорці підприємства повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків, а обвинувальний акт уже скеровано до суду. Під час розслідування підприємство повністю відшкодувало завдані збитки та додатково скерувало пів мільйона гривень на потреби Збройних сил України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювали прокурори Одеської обласної прокуратури. Згідно з Конституцією України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде встановлено обвинувальним вироком суду.

До цього поліція затримала організовану групу, яка через підроблені документи оформлювала державні земельні ділянки на фіктивних осіб для подальшого продажу, завдавши значних збитків державі.

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому та чинному директорам, а також керівнику управління одного з вагонобудівних підприємств. За даними слідства, вони причетні до постачання «Укрзалізниці» неякісного рухомого складу, що завдало збитків на понад 64 млн гривень.