Банківського посадовця спіймали на фальсифікації документів для НБУ
Голову правління і головного бухгалтера одного з банків викрили на фальсифікації фінансової документації при подачі звітностей до Національного банку. Вони подавали неправдиві дані для отримання кредитних коштів за програмою рефінансування.
Про це повідомляють СБУ і Київська міська прокуратура.
Балансова вартість комплексу визначена в 277 млн гривень, що становить 13,7% від усіх активів банку. Отримавши недостовірні дані, регулятор видав банку в 2019 році 7 млн гривень рефінансування і 50 мільйонів кредиту «овернайт» для підтримки ліквідності.
В результаті дій підозрюваних банк був визнаний неплатоспроможним. В установі введена тимчасова адміністрація Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Точний розмір завданих державі збитків буде встановлений в подальшому досудовому розслідуванні.
Голові правління і головному бухгалтеру повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 220-2 Кримінального кодексу України - за фактом фальсифікації фінансових документів банківської установи, за попередньою змовою групою осіб.
Досудове розслідування триває.
Правоохоронці традиційно не називають банківський заклад, чиїм співробітникам пред'явлено підозру, але за даними джерела «Української правди», мова йде про «Місто Банк».
Раніше кіберспеціалісти Служби безпеки України (СБУ) спільно з американськими правоохоронними органами заблокували діяльність українського хакера з Херсонської області. За попередніми даними, йому вдалося вкрасти десятки мільйонів доларів з рахунків банків в США і Канаді.
Всі небанківські фінансові установи (крім кредитних спілок), а також лізингодавці, оператори поштового зв'язку, повинні будуть подати в НБУ інформацію про свою структуру власності. Вони також повинні опублікувати її на своїх веб-сайтах.
Антимонопольний комітет почав розгляд справ проти двох державних банків. АТ КБ «ПриватБанк» та АТ «Ощадбанк» підозрюють у встановленні завищеної комісії за еквайринг.