У Києві заарештували шахраїв, які викрали мільйони з рахунків іноземців

Правоохоронці викрили в Києві двох громадян, які підозрюються в організації міжнародної шахрайської схеми, яка принесла близько 9 млн євро збитків.

У прес-службі Офісу генерального прокурора відзначили, що підозрюваних в організації міжнародної шахрайської схеми і легалізації (відмиванні) майна, отриманого злочинним шляхом (ч.1 ст.255, ч.4 ст.190, ч.3 ст.209 КК України), вже взяли під варту з альтернативою внесення застави в сумі понад 325 млн грн кожному.

«За даними слідства, організована злочинна група громадян України та інших країн протягом 2017-2020 років реалізувала шахрайську схему заволодіння коштами фізичних осіб під виглядом залучення інвестицій через спеціально створені веб-ресурси, які нібито дозволяли отримувати прибуток шляхом проведення операцій з купівлі-продажу банківських металів, іноземної валюти, криптовалюти, цінних паперів та інших активів. Інвесторів вводили в оману, імітуючи через програмний інтерфейс сайтів угоди купівлі-продажу та фіктивний зростання в 100 і більше разів прибутку від вкладених коштів», - повідомляють в прокуратурі.

При подачі заявок на виведення прибутку в готівку до вкладників дзвонили співробітники шахрайських колл-центрів як «представники торгових платформ» і вимагали внесення збору за обслуговування і комісії за переведення в готівку - додатково 15% від суми отриманих коштів. Після оплати акаунти «інвесторів» блокувалися, а розміщені на них кошти привласнювалися організаторами шахрайської схеми.

«Задокументована сума збитків від шахрайської схеми склала 9 млн євро. Більшість постраждалих - громадяни Німеччини, Австрії та інших європейських країн», - повідомляють правоохоронці.

Один з підозрюваних киян був відповідальним за створення юрособи з надання послуг у сфері інформаційних технологій на території України, а також за оплату діяльності учасників злочинної організації та оренду серверів, телефонію, придбане обладнання та перерахування коштів на рахунки підконтрольних підприємств.

Інший займався пошуком людей, які за грошову винагороду надавали свої персональні дані для створення юридичних осіб як на території України, так і за її межами, відкривали рахунки в банківських установах, на які безпосередньо надходили кошти ошуканих громадян, а також керував діяльністю підприємств і їх рахунками.

Нагадаємо, Україна та Німеччина викрили шахрайську схему кіберзлочинності. В Україні заарештували майно кібершахраїв на більш ніж 50 мільйонів євро.

Крім того, суд у Франції засудив до п’яти років позбавлення волі російського хакера Олександра Винника.

Група хакерів військової розвідки РФ спільно з «колегами» із КНДР атакували мережі семи організацій, що займаються вакцинами від COVID-19.

Американський суд засудив на вісім років тюрми вихідця з Росії за участь у масштабному кібершахрайстві.