Екс-акціонера «Дельта Банку» Лагуна викликали на допит для вручення підозри

Національна поліція оприлюднила повістку про виклик колишнього мажоритарного акціонера «Дельта Банку» Миколи Лагуна на 26 серпня для вручення повідомлення про підозру в кримінальному провадженні (№12015160160000210 від 03.03.2015), допиту як підозрюваного та вручення клопотання про обрання запобіжного заходу.

Про це повідомляється на сайті Нацполіції від 20 серпня.

Додамо, що згідно з ухвалою Печерського райсуду м. Києва від 11.07.2018, розслідування кримінального провадження №12015160160000210 здійснювалося в т.ч. за фактами замаху на заволодіння невстановленими особами земельною ділянкою, власником якої є ТОВ «Іллічівський зерновий порт», заволодіння службовими особи ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат» шляхом зловживання своїм службовим становищем грошовими коштами АТ «Дельта Банк» в особливо великих розмірах та зловживання своїм службовим становищем службовими особами ТОВ «Іллічівський зерновий порт» і ТОВ «Стройбуд Іллічівськ», які, вступивши у злочинну змову з колишніми співробітниками ПАТ «Дельта Банк», з метою погашення заборгованості за кредитними договорами та зняття обтяження в ПАТ «Дельта Банк» на заставне майно, надали фіктивні договори переуступки боргу.

За даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), на початок 2020 року борг «Дельта Банку» перед Фондом становив майже 9 млрд грн, а перед НБУ – близько 5 млрд грн (за рефінансом).

ФГВФО заявляв, що ринкова вартість активів «Дельта Банку» була визначена незалежними оцінщиками на рівні 27,4 млрд грн, або 30% від суми, зазначеної «на папері» (94,27 млрд грн).

Нагадаємо, у грудні 2019 року Північний апеляційний господарський суд арештував активи колишнього власника «Дельта банку» Миколи Лагуна через завдання ним шкоди вкладникам банку на 691,3 мільйона гривень.

19 березня Печерський райсуд м. Києва частково задовольнив позов «Укрексімбанку» до Миколи Лагуна та вирішив стягнути з відповідача на користь позивача заборгованість за кредитним договором у розмірі 38,3 млн дол та 19,3 млн грн.

13 лютого Північний апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу «Ощадбанку» та залишив без змін ухвалу Госпсуду м. Києва, якою держбанку знову ж таки було відмовлено в задоволенні заяви про арешт прав кредитної вимоги «Дельта Банку» до боржників на 1,3 млрд грн, які були предметом застави за договором застави майнових прав №294 від 25.02.2015, укладеним між «Дельта Банком» і «Ощадбанком» у якості забезпечення боргових зобов’язань «Дельта Банку» перед «Ощадбанком» за договором коррахунку.

Київський апеляційний суд 9 січня задовольнив апеляційну скаргу Миколи Лагуна та скасував ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 19.09.2018, якою екс-власнику «Дельта Банку» було відмовлено у відкритті провадження в справі №757/44918/18-ц за його позовом до «Ощадбанку» про визнання недійсним договору поруки (як третя особа в спорі фігурує «Дельта Банк»).