Експосадовця Київської митниці підозрюють у легалізації понад $2 млн

НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому заступнику начальника Київської митниці у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. 

Як пише НАБУ, слідство встановило, що під час служби в митних органах підозрюваний незаконно набув значні статки, які згодом намагався приховати через інвестиції в нерухомість. Зокрема, у 2020–2021 роках він вклав понад 2 млн доларів готівкою у будівництво ресторанно-готельного комплексу на території гірськолижного курорту «Буковель» в Івано-Франківській області.

Аби приховати реального власника активу, готельний комплекс у селі Поляниця оформили на близького родича підозрюваного. Попри це, колишній митник фактично користувався майном та отримував прибуток від його комерційної діяльності після завершення будівництва. Дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України, що стосується відмивання доходів у особливо великих розмірах. Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин походження незаконно набутих коштів.

Нагадаємо, у Запоріжжі судитимуть адвокатку та правоохоронця за схему з квартирами померлих.

Також у Києві судитимуть двох молодиків за жорстоке побиття сусіда через музику.