Естонський олігарх незаконно продовжує вести бізнес в тимчасово окупованому Криму

Естонський олігарх незаконно продовжує вести бізнес в тимчасово окупованому Криму

UA.NEWS
Автор
UA.NEWS
UA.NEWS
Поділитись:

Естонський бізнесмен Гіллар Тедер веде незаконно свій бізнес в тимчасово окупованому Криму. Він веде свою діяльність в обхід санкцій ЄС і України.

Про це йдеться у розслідуванні «Радіо Свобода».

Ім’я Тедера з’явилось у нових оприлюднених документах Panama Papers. Журналісти також отримали копії листування Тедера від українських спецслужб.

Уточняється, що компанія Arricano, мажоритарним акціонером якої був Тедер до окупації Криму, офіційно володіла торговими центрами в Києві, Запоріжжі, Кривому Розі та в Сімферополі. Якраз під час окупації, у березні 2014 року, компанія відкрила ТРЦ «Південна галерея» в Сімферополі.

«Відразу після окупації півострова Тедер, ймовірно, вибудував наступну схему. Замовник будівництва «Південної галереї» в Сімферополі – кримський ТОВ «Вояж-Крим», так зазначено на сайті проєктної компанії. Засновник «Вояж-Крим» – ТОВ «Зелене місто» з російського Санкт-Петербурга. Зі свого боку, один із засновників «Зеленого міста» – українська фірма «Грандінвест» так зазначено в російських реєстрах, а кінцевим бенефіціарним власником «Грандінвест» є компанія Arricano Ґіллара Тедера», – підсумовують журналісти.

У листуванні Тедера з підлеглими він відкрито називає кримську фірму «Вояж» дочірньою, скаржиться на санкції ЄС і запитує, чи можна їх обійти. Також він шукає у Криму кредитні кошти, щоб оплатити заборгованість перед будівельниками ТРЦ на суму 12 млн доларів. Таку можливість у 2017 році він знайшов у російському державному банку ВТБ.

«У ВТБ ми були у директора філії, вона хоче допомогти, але рішень не приймає. Знайшли з нею загальне розуміння, під що міг би бути кредит. Можна отримувати гроші упродовж 1 півріччя 2018 року», – пише Тедер у робочій переписці.

Підтвердження того, що компанія Тедера Arricano володіє торговим центром в окупованому Сімферополі, журналісти знайшли і на сайті Лондонської фондової біржи, де розміщені акції Arricano. А в квітні 2021 року «Вояж-Крим» перереєстрували безпосередньо на Тедера з юридичною адресою на материковій Україні.

Раніше ми писали, що власник девелоперської компанії «А Development» Олексій Баранов продає частку в одному з найбільших ТРЦ в окупованому Росією Криму – ТЦ «Meganom».

Як повідомив сам Баранов, підписання документів про вихід з компанії-власника кримського ТРЦ очікується в найближчі тижні.

Автор: UA.NEWS
загрузка...
Поділитись:

Додати коментар

Такий e-mail вже зареєстровано. Скористуйтеся формою входу або введіть інший.

Ви вказали некоректні логін або пароль

Sorry that something went wrong, repeat again!