Банки запровадять ліміти на операції для осіб з «реєстру дропів»: НБУ визначить

Банки та фінансові установи в Україні зобов'яжуть застосовувати ліміти на платіжні операції для клієнтів, внесених до нового «реєстру дропів». Включення до реєстру вплине також на торговців, обмеживши їхні обсяги еквайрингу. Законопроєкт про створення реєстру, внесений у Верховну Раду 28 жовтня, переслідує мету посилення контролю за фінансовими операціями, які потребують додаткового моніторингу.

Джерело —  Мінфін 

За новими нормами, Національний банк України визначить розмір лімітів, які повинні виконуватись всіма надавачами послуг. Це включає обмеження на кількість рахунків, карток та електронних гаманців для осіб та компаній, що потрапили до реєстру. Введення таких норм створить додаткові труднощі для схем, пов'язаних із «дропами» та міскодингом, тим самим ускладнивши реалізацію тіньових фінансових операцій.

Ці зміни суттєво вплинуть на фінансову інфраструктуру, зокрема знизять привабливість для недобросовісних торговців, які раніше могли безперешкодно приймати великі обсяги «сірих» платежів. Зараз банки зобов'язані провести перевірки своїх клієнтів за новим реєстром та вжити заходів для обмеження їх доступу до фінансових послуг, що має на меті створення більш прозорого та контрольованого середовища на фінансовому ринку.