JPMorgan закрив рахунок китайського мільярдера через KYC-порушення
Американський банк JPMorgan припинив співпрацю з китайським інвестором Тан Сяо, який має частку у компанії AppLovin приблизно на 4,6 мільярда доларів. Власнику закрили приватний рахунок через проблеми з дотриманням правил KYC, незважаючи на те, що його діяльність приносила банку значний прибуток.
За інформацією Bloomberg, рішення про розірвання співпраці було ухвалене через посилені вимоги до верифікації клієнтів і протидії відмиванню грошей у США. Це свідчить про тенденцію американських банків обережніше ставитись до великих клієнтів із Китаю в умовах підвищеного регуляторного контролю.
Tan Xao є значним інвестором компанії AppLovin, яка спеціалізується на мобільній рекламі та програмному забезпеченні. Його капіталізація у цій компанії оцінюється у кілька мільярдів доларів, що робить прикрий інцидент особливо помітним для фінансового ринку.
Цей випадок демонструє, наскільки суворими стали вимоги до дотримання правил KYC із боку американських банків, навіть коли мова йде про надприбуткових клієнтів. В умовах загострення геополітичної напруги бізнес-зв’язки між США та Китаєм переживають складний період.
В майбутньому подібна практика може призвести до подальшого скорочення доступу китайських інвесторів до великих американських фінансових установ, що вплине на міжнародне інвестування та фінансові ринки.
Також, ми писали що HSBC планує скоротити до 20 тисяч працівників через зміни в технологіях
