НБУ відкликав ліцензію у компанії «Диметра фінанс»: що сталося

Національний банк України ухвалив рішення відкликати ліцензію на надання фінансових послуг у ТОВ «Диметра фінанс». 

Це стосується таких напрямків діяльності, як факторинг, кредитування коштами та банківськими металами. 

Причиною такого кроку стали серйозні порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, а також фінансуванню тероризму й розповсюдження зброї масового знищення.

За даними Нацбанку, компанія неодноразово порушувала вимоги законодавства, що стосуються фінансового моніторингу. Протягом останніх двох років до «Диметра фінанс» уже застосовувалися штрафні санкції. Зокрема, регулятор двічі оштрафував установу — на 51 000 гривень та на 1 700 гривень відповідно. 

Варто зазначити, що Національний банк має чітко визначені повноваження щодо контролю за діяльністю небанківських фінансових установ. 

Якщо виявляються ознаки ризикової діяльності або систематичні порушення, регулятор може відкликати ліцензію, щоб захистити інтереси споживачів і не допустити зловживань на ринку фінансових послуг.

Рішення Нацбанку щодо «Диметра фінанс» — це не поодинокий випадок. Раніше регулятор уже відкликав ліцензію у компанії «ФК "Фінуніверсал"» через зв’язки з громадянином рф. 

Таким чином, Нацбанк продовжує посилювати контроль за прозорістю і законністю роботи фінансових організацій, особливо в умовах воєнного стану та підвищених ризиків для фінансової системи.

Нагадаємо, на засіданні у понеділок, 28 квітня, Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків НБУ визнав репутацію п’ятого президента України, лідера «Європейської солідарності», мажорітарія Міжнародного інвестиційного банку (МІБ) Петра Порошенка «небездоганною». Проти політика також запроваджені санкції РНБО.

Також ми раніше повідомляли, що минулого року Національний банк України заробив найбільшу суму в історії. Водночас регулятор не ставить перед собою цілі отримувати прибуток, оскільки його основна функція є іншою.