Тіньовий власник "імперії шахрайства" звинувачується у викраденні $14 млрд у криптовалюті

Чені Чжі, 37-річний підприємець, звинувачується в управлінні масштабною шахрайською мережею, що завдала шкоди численним жертвам по всьому світу. Міністерство юстиції США висунуло проти нього обвинувальні звинувачення в організації шахрайств у криптовалюті, пов'язаних з викраденими активами на суму понад $14 мільярдів, що передалися США. Його компанія Prince Group, яку він заснував у Камбоджі, описує його як "пошанованого підприємця та відомого філантропа", проте його репутація ставиться під сумнів через звинувачення у зв'язках з серйозними злочинами.

Джерело —  BBC News

Чені Чжі, який переїхав до Камбоджі з Китаю у 2010-2011 роках, швидко змінював бізнеси у країні, скориставшись бумом нерухомості та інвестиціями з Китаю. У 2014 році він отримав камбоджійське громадянство, що дало йому можливість купувати землю. Однак його джерела доходів залишаються невідомими, і в 2019 році він придбав розкішні активи в Європі та США за підозрілі гроші. З моменту виявлення його зв'язків зі злочинами США та Великобританії наклали санкції на 128 компаній, пов'язаних із ним.

У результаті розслідувань, Китай також почав перевірку Prince Group через звинувачення у веденні онлайн-гемблінгу та інших аферах. Наразі камбоджійський центральний банк намагається заспокоїти вкладників, а міжнародні розслідування вже ведуться у відношенні до активів Чжі в кількох країнах, що ставить під питання стабільність його бізнесу в Камбоджі.