Фіскальна служба розкрила багатомільйонну схему незаконного автоімпорту

Державна фіскальна служба розкрила шахрайську схему, за якою зловмисники незаконно імпортували в Україну автомобілі. За свої послуги ділки просили 4-10% від загальної суми, за два роки вони встигли отримати понад 580 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби.

«Через підконтрольні їм підприємства-імпортери та підприємства з ознаками фіктивності надавали послуги з ухилення від сплати митних платежів при ввезенні на митну територію України транспортних засобів, шляхом заниження їх митної вартості, конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівкову при оформленні договорів купівлі-продажу імпортованих автомобілів, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки», - відзначили в ГФС.

Частину коштів організатори схеми знімали з розрахункових рахунків, а частину отримували від фізичних осіб - реальних власників транспортних засобів в якості оплати митних платежів при розмитненні автомобілів.

Співробітники відомства провели обшуки в Києві, були вилучені ноутбуки і системні блоки, флеш-накопичувачі інформації, мобільні телефони, бухгалтерські документи і чорнові записи, які підтверджують злочинну діяльність, 3 кліше з підписами, 270 транзитних номерних знаків та печатки та штампи підприємств-нерезидентів та підприємств з ознаками фіктивності.

Досудове розслідування триває.

Раніше троє зловмисників в Києві організували компанію, яка пропонувала громадянам отримувати пасивний дохід, вкладаючи гроші в проведення фінансових операцій на біржах. Для забезпечення своєї діяльності вони найняли на роботу близько 50 осіб.

Правоохоронці викрили угруповання на чолі з колишнім ректором вищих медичних навчальних закладів, який організував шахрайську схему здачі студентами-медиками зовнішнього незалежного оцінювання професійної компетентності «КРОК».

СБУ викрила у Миколаєві схему привласнення бюджетних коштів на ремонті дизелів для «Укрзалізниці». Власне ремонту не було, а гроші на нього перераховувалися.