Фото, відео: Нацполіція затримала злочинне угруповання за шахрайства на території ЄС
Працівники Департаменту карного розшуку спільно зі слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора спільно з іноземними колегами викрили діяльність злочинної організації, які шахрайським шляхом привласнювали транспортні вантажі на території країн Європейського Союзу, а саме: Німеччини, Чехії, Польщі, Італії, Литви, Латвії, Словенії, Австрії, Франції, Північної Ірландії, Королівства Бельгії, Королівства Нідерландів.
Оперативники поліції України та Чеської Республіки встановили, що до організованої злочинної групи входило п’ять мешканців Закарпатської області: 43-річний організатор, ще один співорганізатор і три виконавці. Зловмисники створювали фіктивні компанії з перевезення вантажів та пропонували свої послуги закордонним і вітчизняним підприємствам. Працівники «фірми» також працювали за підробленими особистими документами.
Наразі правоохоронці встановили причетність зловмисників до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених статтею 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, на території Латвії, Словенії, Чехії та Туреччини. Сума завданих потерпілим збитків сягає 9,5 мільйона гривень.
Крім цього, українські поліцейські встановили причетність членів злочинної організації до правопорушень, які розслідуються правоохоронними органами на території країн Європейського Союзу.
Усім п’ятьом членам злочинної організації оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частинами 1, 2, 4 ст. 190 (Шахрайство) та ст. 255 (Створення злочинної організації) Кримінального кодексу України. Їх затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Читайте також:
Українські спецслужби заблокували діяльність фінансової піраміди B2B Jewelry, організатори якої ошукали сотні тисяч українців на більше 250 мільйонів доларів.
У травні Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) застерегла інвесторів про ризики вкладень у B2B Jewelry, яка має ознаки скам-пректу (сумнівного фінансового проекту). Тисячі українців «попалися» на шахрайську схему легкого «заробітку» з фінансовою пірамідою, замаскованою під ювелірну компанію B2BJewelry.
Раніше повідомлялось, як співробітники ДФС створили фінансові піраміди і відмивали гроші вкладників через криптовалюту. Також було викрито фінансову піраміду, яка ошукала українців на десятки мільйонів.