ДБР викрило масштабну аферу з продажем неплатоспроможних банків

Державне бюро розслідувань оголосило підозру директору торгової біржі у зловживанні повноваженнями. Його дії принесли чотирьом неплатоспроможним банкам 24 мільйона гривень збитків.

Слідчі з’ясували, що гендиректор біржі допустив компанію до участі у торгах з продажу активів 4 банків без сплати нею гарантованого внеску в розмірі 24 млн гривень. Під час аукціону через узгоджені дії учасників торгів ціну лоту знизили удвічі. Згодом цю компанію визнали переможцем тендеру (вона запропонувала найбільшу суму в 304 млн грн.), однак відмовилась від покупки лоту,  відтак право на придбання отримав наступний учасник з пропозицією 150,5 млн грн.

ДБР оголосило підозру генеральному директору торгової біржі у зловживанні повноваженнями, які спричинили 24 млн грн збитків чотирьом банкам через несплату гарантійного внесу учасником торгів. ДБР у рамках розслідування провело 7 обшуків, зараз вирішується питання обрання запобіжного заходу гендиректору біржі. Порушнику загрожує позбавлення волі до 6 років або арешт, або штраф.

Раніше Фонд гарантування вкладів повідомив про багатомільярдну аферу у банку «Хрещатик». А службові особи «Альфа-Банку» налагодили схему, направлену на пособництво в ухиленні від сплати податків підприємствами реального сектору економіки, під час здійснення виплати тіньової заробітної плати.