Кривонос критикує фінмоніторинг за бездіяльність у схемі на $100 млн
Директор НАБУ Семен Кривонос розкритикував Службу фінансового моніторингу за те, що вона не відреагувала на схему легалізації коштів обсягом 100 мільйонів доларів.
Про це він заявив під час трансляції засідання комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики.
Кривонос наголосив, що НАБУ досі не отримало необхідних звітів по відповідному епізоду та закликав фінмоніторинг прискорити опрацювання запитів. Він додав, що існування настільки масштабного «офісу» з відмивання незаконних доходів не могло пройти повз увагу ні банківського моніторингу, ні Служби фінансового моніторингу.
Нагадаємо, під час обшуків у фігурантів справи «Мідас» виявили «брикети» доларів у пакуванні американських банків. НБУ стверджує, що не може встановити їхнє походження.
Нагадаємо, хто такий Тимур Міндіч і чому він фігурує у справах НАБУ.
Також фігурант справи «Енергоатома» Міндіч може бути причетним до закупівлі неякісних бронежилетів для війська.
Також ми вже повідомляли, чи був контакт НАБУ та САП із Зеленським та як виїхав Міндіч.
Фігурант корупційного розслідування Тимур Міндіч, ймовірно, також мав вплив на Рустема Умєрова — ексміністра оборони.
