Справа «Мідас»: чи був контакт НАБУ та САП із Зеленським та як виїхав Міндіч
Справу "Мідас", пов'язану з корупційними схемами в українській енергетиці, активно розслідують з 10 листопада.
На тлі обшуків з'явилося кілька фігур, зокрема бізнесмен Тимур Міндіч, який перед цим встиг вийхати за кордон, посилаючись на неповнолітніх дітей як на підставу.
Нові подробиці справи розкрили очільники НАБУ та САП Семен Кривонос та Олександр Клименко, повідомляє Youtube УП.
Головне:
Операція “Мідас” тривала 15 місяців.
Фігуранти справи стежили за автівками НАБУ через “Безпечне місто”.
Псевдонім НАБУ - “Японія”, САП - “Азія”.
Міндіч - співорганізатор злочинної організації.
Фігурантам допомагали правоохоронці. Хто саме не розголошують, але СБУ не причетна.
Зустрічі НАБУ з Зеленським не було. Є комунікація зі Свириденко та Соболєвим.
У понеділок, 10 листопада, НАБУ прийшло з обшуками до бізнесмена та друга президента - Тімура Міндіча, а також до Германа Галущенка та в “Енергоатом”. Згодом стало відомо, що розслідується "схема" масштабних відкатів за тендери для "Енергоатому".
Додатково, розслідується діяльність "бек-офісів", що могли легалізувати кошти, отримані внаслідок корупційних схем, які впливали на державні підприємства, зокрема "Енергоатом".
Операція НАБУ викликала резонанс, оскільки підозрювані вживали заходи конспірації та слідкували за автомобілями агенції за допомогою системи "Безпечне місто".
Тімур Міндіч, який, за версією слідства, є співорганізатором злочинної організації, за кілька годин до обшуку виїхав за кордон. Як повідомили прикордонники, виїзд був законним, підстава - троє неповнолітніх дітей. Ще один фігурант, Олександр Цукерман також знаходиться за межами країни. Наразі проти обох співорганізаторів введено санкції, також вивчається питання щодо позбавлення Міндіча українського громадянства.
Галущенка відсторонено від посади очільника Мінюсту і наступного тижня Рада планує його звільнити. На момент запису плівок НАБУ Галущенко очолював Міненерго та мав зв'язок з чинним міністром енергетики Світланою Гринчук. Наразі вона також подала у відставку і чекає на звільнення.
Як розповів Кривонос, НАБУ почало збирати інформацію про роботу так званих "бек-офісів" де обговорювався та планувався вплив на держпідприємства понад два роки тому.
Що розповів Кривонос, НАБУ: основні тези у прямій мові
Ми отримали оперативну інформацію, що в певному місці на Софійській площі діє такий “бек-офіс”. Причетні до цього “бек-офісу” відповідно ті особи, чиї прізвища за законом я не можу називати, які є співорганізаторами цієї злочинної організації, в яких відбувається можлива легалізація коштів з різних сфер економіки, отриманих з бюджету, з державних підприємств і з різних оборудок. Було прийнято рішення розпочати оперативно-розшукову справу, яка отримала кодову назву “Мідас”.
Фігуранти справи вживали заходи конспірації та контрспостереження. Вони могли фіксувати наших співробітників. Вони фактично за допомогою системи “Безпечне місто” відстежували як наші транспортні засоби пересуваються містом. Ми будемо розбиратися з цим питанням. Я думаю, ми точно встановимо, хто дивився (в системі, - ред.), хто відстежував наші транспортні засоби.
Ця група користувалася підтримкою і послугами окремих правоохоронних органів, це ще доведеться встановити слідчим шляхом. Ця група протидіяла будь-яким спробам їх викриття.
За попередньою слідчою версією, “бек-офіс” на Софійській площі діяв під контролем одного з співорганізаторів, який проживав в будинку на Грушевського 9. Була проведена величезна робота детективів, в тому числі детектива Руслана Магамедрасулова, було прийнято рішення щодо встановлення контролю за цим приміщенням.
Докази, які були знайдені під час обшуків, говорять про те, що у них (фігурантів справи “Мідас”, - ред.) доволі тісні зв'язки з правоохоронцями. Я можу зараз сказати абсолютно впевнено про тих, хто не був долучений до схеми “Енергоатому”. Там не фігурували ніяким чином працівники СБУ.
“Карлсон” (Тимур Міндіч, - ред.) в нашому досудовому розслідуванні - співорганізатор злочинної організації.
Зараз ми переходимо в етап фінансового розслідування. Уявіть собі транзакції, які відбувалися в цьому офісі. Потрібно відстежити рух коштів через державні чи приватні банки, рух коштів за кордон. Вони часто використовували криптовалюту. Нам потрібна буде допомога правоохоронців інших країн, можливо будемо вирішувати питання щодо створення “джитів” - спільних слідчих груп.
У нас не було 100 відсоткової впевненості в тому, що вони (фігуранти справи, - ред.) обізнані, що будуть обшуки. Частина фігурантів спокійно перебувала за своїми адресами. Люди поверталися з Мальдів (“Рьошик”, - ред.). Поінформувати ДПСУ про те, що зараз буде їхати така важлива особа (Міндіч, - ред.), поінформуйте нас коли буде перетинати кордон - це ризик. Інша справа, контроль телефонів. Ми могли відстежити по телефону, але ми не можемо в таких сенситивних речах контролювати місцезнаходження. Ми не використовували боячись розконспірації.
Щодо комунікації з владою стосовно операції - прем'єр Юлія Свириденко комунікувала з менеджментом НАБУ. Це робоча комунікація на рахунок того, що робити в частині реагування на корупційні прояви в тому ж самому “Енергоатомі”. Це адекватна, робоча, відкрита комунікація, вона відбувається. З Соболєвим (міністр економіки Олексій Соболєв, - ред.) так само ця комунікація була. Якщо хочете спитати на рахунок президента, то президент публічно комунікував і висловив реакцію на нашу операцію. Персональних зустрічей з президентом України не було. В Офіс нас не кликали.
Про Олексія Чернишова - наразі вирішується питання щодо подачі в суд клопотання щодо запобіжного заходу, враховуючи, які ризики його залишення території України.
На рахунок ФБР, публікація у ЗМІ не відповідає дійсності, не було у нас зустрічі прям після операції. Але це не виключає, що ми будемо комунікувати, в тому числі з цим відомством, вони не єдині наші партнери.
"Бек-офіс" знаходився у власності людей, пов'язаних зі зрадником Андрієм Деркачем, один із фігурантів, який зараз під вартою, його колишній радник.
Про Міндіча і Цукермана - є юридична процедура, яку ми точно пройдемо. Це обрання запобіжного заходу, оголошення в міжнародний розшук. Я не думаю, що ці два співорганізатора захочуть все своє життя перебувати в Ізраїлі. Якщо вжити всіх заходів, можливо, вони захочуть відвідати Куршевель. Я оптимістично налаштований на те, що нам вдастся колись зробити так, щоб ці особи предстали перед українським судом.
Про публікацію "Політіко" і "рейди" на оборонні підприємства - у нас фігуранти не знали, що ми плануємо рейди на енергоатом, а "Політіко" вже знає, що ми плануємо рейди в Міноборони - це брєдятіна якась.
Що розповів Клименко, САП: основні тези у прямій мові
Спостереження через “Безпечне місто” - це злочин. Ми завжди думаємо, можливо, витоки у нас, а, можливо, і не в нас. Можливо, зі сторони намагаються перешкодити нашій роботі. У нас є розслідування і по витоках інформації на різних етапах.
На даний час у нас є інформація про "бек-офіси" в інших сферах, це так само майбутні розробки НАБУ.
Роботи досить багато, десятки псевдонімів ще не розшифровані. Їх багато, не три десятки. Це можуть бути і посадові особи, або просто люди, які користувалися послугами цього офісу.
Про публікацію “Політіко” - в період військового стану ми концентруємося на тому, де найбільше коштів. Корупція йде за коштами. Тому ми і сконцентровані на цих сферах, щоб певним чином запобігати. Стосовно енергетики, судової системи, оборонної сфери. Ми працюємо в цьому напрямку, але рейди - точно не про нас. Ми не про рейди, ми про чітке розслідування за конкретними фактами.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто потрапив під приціл НАБУ у гучній операції "Мідас". З повним переліком можна ознайомитися за посиланням.
Подальше розслідування переходить до етапу фінансового аналізу та можливості міжнародного співробітництва для відстеження фінансових транзакцій через банківську систему.
Влада налаштована перевірити усі зв'язки підозрюваних із діючими правоохоронними органами й продовжує активно співпрацювати для проведення більше обшуків у пов'язаних із схемою структур.
За інформацією проєкту "Схеми", підозри оголошені Тимуру Міндічу (на аудіозаписах оприлюднених розмов фігурує як "Карлсон"), колишньому раднику міністра енергетики Ігорю Миронюку ("Рокет"), виконавчому директору з безпеки НАЕК "Енергоатом" Дмитру Басову ("Тенор"), а також Олександру Цукерману ("Шугармен"), Ігорю Фурсенку ("Рьошик"), Лесі Устименко і Людмилі Зоріній.
Басову суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення 40 млн грн застави.
Арешт із альтернативою у вигляді застави розміром 126 млн грн призначили також Миронюку.
Крім того, ВАКС застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 25 млн грн застави до працівниці бек-офісу з легалізації коштів Устименко.
Також суд застосував запобіжний захід у вигляді 60 днів тримання під вартою з можливістю внесення застави розміром 95 млн грн до четвертого підозрюваного - так званому бухгалтеру бек-офісу Фурсенку.
Фігурантка корупційної справи «Мідас» глава Міненерго Гринчук подала у відставку.
Від «Тартаку» до Madonna: НАБУ оприлюднило треки з операції «Мідас».
Ключові інтереси Міндіча поширювалися на різні галузі: від енергетики та будівництва до загальнонаціонального телемарафону та діамантового бізнесу. Про все це неодноразово писало видання UA.NEWS.
Під час спецоперації «Мідас» НАБУ та САП виявили, що Тимур Міндіч впливав на колишнього міністра енергетики Германа Галущенка та ексміністра оборони Рустема Умєрова. Прокурори САП стверджують, що Міндіч встановлював звʼязки з Галущенком завдяки контакту із Зеленським.
Оприлюднені НАБУ аудіозаписи свідчать, що під псевдо «Карлсон» Міндіч координував групу підозрюваних у розкраданнях в «Енергоатомі».
«У розмовах, зафіксованих детективами, він керує фінансовими потоками, обговорює бронювання довірених осіб через фіктивне працевлаштування, дає вказівки щодо «безпеки» і виявляє обізнаність про можливу увагу НАБУ», — розповіли в Бюро.
Тим часом Національне антикорупційне бюро оприлюднило добірку треків, які звучали на оприлюднених аудіозаписах під час розслідування масштабної корупції в енергетиці у межах операції «Мідас».
НАБУ виявило слід чотирьох міністрів у справі про розкрадання в «Енергоатомі».
Народний депутат Ярослав Железняк призначив засідання тимчасової слідчої комісії з приводу оприлюднених НАБУ записів у рамках розслідування щодо розкрадань у НАЕК «Енергоатом».
Операція Мідас: НАБУ і САП повідомили підозру ексвіцепрем’єру Чернишову.
Сімом фігурантам справи про корупцію в енергетиці оголосили підозри.
За версією слідства, Леся Устименко була працівницею бек-офісу «Енергоатому», через який відмивалися кошти. Її взяли під варту на 60 діб із альтернативною застави 25 млн гривень.
Зоріна могла бути залучена до розкрадання коштів державної компанії «Енергоатом». Вона фігурує серед осіб, підозрюваних у масштабних зловживаннях, пов’язаних із постачанням обладнання та укладанням фіктивних договорів.
