Мільйони доларів Януковича виводились із України через Swedbank

Мільйони доларів Януковича виводились із України через Swedbank

UA.NEWS
Автор
UA.NEWS
UA.NEWS
Поділитись:

Екс-президент Віктор Янукович, якому в Україні заочно присудили 13 років в’язниці за держзраду, виводив викрадені мільйони доларів через шведський банк Swedbank.

Згідно розслідування про відмивання коштів шведського телеканалу SVT, йдеться про мінімум 34 млн крон (3,6 млн доларів). Для цього президент-втікач використав рахунок Swedbank у Литві аби легалізувати гроші через шведського кредитора у 2011 році.

Кошти переказали через офшорну фірму Vega Holding Limited, яка теж мала рахунок у Swedbank. Vega Holding Limited Янукович використовував для виведення «брудних» грошей, зазначає SVT, посилаючись на високопосадове джерело в уряді у Києві.

Український прокурор Андрій Радіонов допускає, що ці 3,6 млн доларів були отримані з хабаря нібито від видавця, який замаскували під угоду про написання книги. Книгу Янукович так і не написав. Окрім хабаря, через рахунок фірми Януковича у Swedbank між 2007 та 2013 роками було переведено 170 мільйонів крон (18,2 млн доларів).

Автори розслідування вважають, що Swedbank роками використовувався для махінацій із відмивання грошей, близько $5,8 млрд були перераховані через підозрілі рахунки Swedbank у Балтії. Також було проаналізовано стосунки між Swedbank та Danske Bank – іншим скандинавським банком, який звинуватили у багатомільярдному відмиванні.

Акції Swedbank – одного з найбільших банків Швеції, обвалилися на біржі Стокгольма на тлі повідомлень про причетність банку до сумнівних транзакцій естонського підрозділу Danske Bank. Банк було викрито у перекачуванні до офшорів більше 150 млрд доларів за участю 15 тисяч нерезидентів, які обслуговували в основному російський ринок.

Нагадаємо, що у 2007 році український бізнесмен Сергій Тігіпко продав «ТАС-Комерцбанк» шведському Swedbank за 735 мільйонів доларів і був запрошений на посаду глави правління української «дочки» Swedbank (АТ «Сведбанк»). У 2008 році прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко призначила Тігіпко своїм радником: разом вони стали співголовами Ради інвесторів при Кабінеті Міністрів.

У жовтні стало відомо, що через банк Тігіпка ПАТ «Таскомбанк»  «відмили» кілька мільярдів готівки.  НБУ виявив факт зняття за період з лютого по жовтень 2017 року 23 юрособами. А нещодавно Нацбанк України оштрафував банк Тігіпка  «Універсал Банк» за відмивання кількох мільярдів доларів.

Автор: UA.NEWS
Фото: Delfi
Поділитись:

Додати коментар

Такий e-mail вже зареєстровано. Скористуйтеся формою входу або введіть інший.

Ви вказали некоректні логін або пароль

Sorry that something went wrong, repeat again!