Агротрейдера змусили виплатити понад 14,5 млн грн податків після викриття махінацій із соєю
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області викрили схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах під час спроби експорту 7,5 тисяч тонн соєвих бобів до Туреччини та Румунії.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Фігуранти використовували підроблені документи про походження товару та ланцюг фіктивних підприємств і підставних ФОПів для створення ілюзії легальної діяльності. Унаслідок таких дій державний бюджет недоотримав 14,5 млн грн.
Під час обшуків в Одеському порту та на зернових терміналах у Чернівецькій області правоохоронці вилучили понад 6 тисяч тонн сої, завантаженої на судно, та ще 1,6 тисячі тонн у залізничних вагонах. Загальна ринкова вартість заблокованої продукції перевищила 103 млн грн. Після блокування активів та збору доказової бази підприємство добровільно перерахувало всю суму заборгованості до державного бюджету.
Попри повне відшкодування збитків, розслідування за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України триває. Детективи БЕБ продовжують роботу над встановленням усіх учасників злочинної групи, причетних до підробки документів та оформлення фіктивних операцій.
Нагадаємо, БЕБ започаткувало проєкт «Економічний щит».
Також БЕБ викрило мережу магазинів, які продавали підроблений одяг та взуття під виглядом світових брендів.
