«Альфа-Банк» фігурує у злочинній махінації на півмільйона доларів

Через український «Альфа-Банк» було незаконно виведено майже півмільйона доларів. Справу розслідує Головне управління Нацполіції у м. Києві.

Злочинці заволоділи коштами «в особливо великих розмірах» через проведення онлайн-перерахунків у системі «Visa Int» від імені офшорної компанії «Connor Dental Center».

«З 16 березня 2019 року по 19 березня 2019 року невстановленою особою, як торговцем компанії «CONNOR DENTAL CENTER», яка зареєстрована на Віргінських островах, у системі «online», на рахунки емітованих у АТ «Альфа-Банк» банківських платіжних карток міжнародної платіжної системи «Visa Int», надана заявка на повернення коштів з підстав «повернення товару» на загальну суму 408 000 доларів США, з використанням онлайнових Merchandise Returns, оформлених із процесинговим кодом 20 – Return of goods-Credit», - йдеться в ухвалі Голосіївського райсуду м. Києва від 14.08.2019.

Після зарахування коштів, аферисти почали масово знімати готівку через банкомати «Альфа-Банку», також на отримані гроші вони купували смартфони iPhone у мережах  «Цитрус» та «Алло».

Співробітники АТ «Альфа-Банк» виявили зняття готівки та надіслали запит до «Visa Int». У відповіді йшлося, що інформація про перерахування коштів та проведення операцій відсутня.

«Альфа-Банк» у коментарі Finance.ua запевняє, що клієнти не постраждали через злочин.

«Наші системи дозволяють оперативно виявляти загрози коштами клієнтів і ефективно запобігати шахрайству. Щодо даного випадку, Альфа-Банк співпрацює з правоохоронними органами в частині повернення грошових засобів і встановлення осіб, які вчинили злочин», - розповіли у фінустанові.

Нагадаємо, у системі «Альфа-банку» стався збій, в результаті чого у деяких його клієнтів виникли проблеми з безготівковими розрахунками, а на банківських рахунках виник від’ємний баланс. У 2018 році «Альфа-Банк» опинився в епіцентрі міжнародного фінансового скандалу. Головне слідче управління СБУ здійснює досудове розслідування махінацій.

Раніше стало відомо, що процес злиття «Альфа-Банку» і «Укрсоцбанку» буде остаточно завершено восени 2019.