Банк «Альянс» та Михайло Кіперман отримали підозри у заволодінні електроенергією
НАБУ і САП повідомили про підозру чотирьом особам у заволодінні електроенергією «Укренерго» на 716 млн грн та легалізації коштів.
Одним з підозрюваних є директор ТОВ «Юнайтед Енерджі» Андрій Короткевич-Лещенко. Він є обвинувачених ще у двох справах про збитки Центренерго, там його компанія нібито робила оборудки під час закупівлі газу. Крім керівника ТОВки підозри отримали організатор схеми, колишній директор департаменту «Укренерго» і голова правління комерційного банку.
Слідство встановило, що у березні 2022 року ТОВ «Юнайтед Енерджі», на той час один з найбільших в Україні трейдерів, закупила в «Укренерго» електричну енергію на суму понад 716 млн грн. Попри наявну заборгованість компанії перед товариством, керівник відповідного департаменту «Укренерго» не зупинив продаж. При цьому гарантом оплати виступив комерційний банк «Альянс», а рішення про видачу гарантії голова правління Юлія Фролова ухвалила одноосібно і з порушенням процедури.
Надалі електроенергію продали реальним учасникам ринку, а отримані кошти вивели на рахунки закордонної компанії, підконтрольної організатору схеми, який також є бізнес-партнером учасника справи НАБУ і САП про розкрадання коштів «ПриватБанку». Гроші за поставлену електроенергію «Укренерго» так і не одержало. Коли ж звернулось до банка-гаранта з вимогою про погашення заборгованості, отримало відмову.
НАБУ і САП змогли заарештувати 721 млн грн, які перебували на рахунках залучених до злочинної схеми компаній. Крім того, у межах міжнародного співробітництва також заблоковано кошти на рахунках підконтрольної організатору схеми компанії у двох європейських країнах.